|
|||
2009-03-19 15:30:00 CET 2009-03-19 15:30:05 CET REGULATED INFORMATION DnB NORD Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykįPapildyta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė2009 m. kovo 19 d.AB DnB NORD banko (įmonės kodas 112029270, PVM mokėtojo kodas LT120292716, buveinė J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) (toliau - „Bankas“) valdyba nusprendė papildyti 2009 m. kovo 30 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę šiuo klausimu: - dviejų Banko stebėtojų tarybos narių rinkimas. Taigi, 2009 m. kovo 30 d. 10 val. Banko buveinėje, J. Basanavičiaus g. 26, Vilniuje, VI aukšto salėje vyksiančio susirinkimo darbotvarkė bus: 1. 2008 m. konsoliduoto metinio pranešimo tvirtinimas; 2. 2008 m. atskiros ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės tvirtinimas; 3. pelno (nuostolių) paskirstymas; 4. išmokų stebėtojų tarybos nariams tvirtinimas; 5. audito įmonės rinkimas; 6. dviejų Banko stebėtojų tarybos narių rinkimas; 7. 2008 m. rugsėjo 29 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų atšaukimas ir naujo sprendimo priėmimas dėl Banko įstatinio kapitalo didinimo papildomais akcininkų įnašais; 8. Banko įstatų pakeitimų tvirtinimas. Susirinkimo apskaitos diena - 2007 m. kovo 23 d. Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Banko akcininkai gali susipažinti Banko Investicinės bankininkystės departamente, J. Basanavičiaus g. 26, Vilniuje, (tel. +370 5 2393 503). Andrius Vilkancas atstovas spaudai tel. +370 5 239 3413 |
|||
|