|
|||
2009-02-19 12:30:00 CET 2009-02-19 12:30:06 CET REGULATED INFORMATION Suomen Terveystalo Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseenKUTSU TERVEYSTALO HEALTHCARE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEENTERVEYSTALO HEALTHCARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2009 klo 13.30 KUTSU TERVEYSTALO HEALTHCARE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Star Healthcare Oy (”Star Healthcare”) on ilmoittanut toteuttavansa kaikista Terveystalo Healthcare Oyj:n (”Terveystalo”) liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Terveystalon omistuksessa, ja optio-oikeuksista tekemänsä julkisen ostotarjouksen (”Ostotarjous”). Ostotarjouksessa pätevästi tarjottujen Terveystalon osakkeiden ja optio-oikeuksien kaupat selvitetään arviolta 25.2.2009, jolloin omistusoikeus kyseisiin osakkeisiin ja optio-oikeuksiin siirtyy Star Healthcare Oy:lle tarjousvastikkeen maksua vastaan. Ostotarjouksen toteuttamispäätöksen seurauksena Star Healthcare, joka yllä mainittujen kauppojen selvittämisen jälkeen omistaa 95,7 prosenttia kaikista Terveystalon osakkeista ja äänistä sekä kaikki optio-oikeudet, on pyytänyt Terveystalon hallitusta kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yhtiöjärjestyksen muutoksesta sekä uuden hallituksen valinnasta. Terveystalon osakkeenomistajat kutsutaan siten ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 9.3.2009 klo 12.00 osoitteessa Radisson SAS Royal Hotel Helsinki, Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 11.00. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. Yhtiöjärjestyksen 3§:n ensimmäisen kohdan muutos siten, että yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 3§:n ensimmäinen kohta kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti: ”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä.” 2. Yhtiön hallituksen nykyisten jäsenten vapauttaminen tehtävästään. 3. Hallituksen uusien jäsenten valinta siten, että hallitukseen valitaan Mika Herold, Håkan Johansson, Martti Kiuru ja Mikael Lövgren. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin siten nyt neljä (4). OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka on merkitty viimeistään perjantaina 27.2.2009 osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadakseen oikeuden osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen edellä mainitun lisäksi ilmoittauduttava viimeistään perjantaina 27.2.2009 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Terveystalo Healthcare Oyj, Ratapihantie 11, 00520 Helsinki, sähköpostitse osoitteella leena.tekkanat@terveystalo.com, telefaxilla numeroon 030 633 1632 tai puhelimitse soittamalla numeroon 030 633 1685. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun postiosoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jos hänet on viimeistään kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta ilmoitettu tilapäisesti osakasluetteloon. Kokoukseen ilmoittautumista varten hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä omaisuudenhoitajaansa hyvissä ajoin ennen edellä mainittua määräaikaa. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO Osakeyhtiölain 5 luvun 21§:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä viikon ajan ennen ylimääräistä yhtiökokousta osoitteessa Ratapihankatu 11, 2.krs., 00520 Helsinki. Osakkeenomistajan pyynnöstä yhtiö lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset ko. asiakirjoista. Helsingissä 19. helmikuuta 2009 TERVEYSTALO HEALTHCARE OYJ Hallitus LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Martti Kiuru, puh. 030 633 1629, martti.kiuru@terveystalo.com Tiedote on luettavissa Internet-osoitteessa: www.terveystalo.com LISÄTIETOJA EHDOTETUISTA HALLITUKSEN JÄSENISTÄ: Mika Herold Star Healthcare Oy:n hallituksen jäsen, Investment Director, Bridgepoint, syntynyt 1976, Suomen kansalainen, valmistunut London School of Economicsista, MBA Helsingin kauppakorkeakoulu. Håkan Johansson Star Healthcare Oy:n hallituksen jäsen, Director, Bridgepoint, syntynyt 1969, Ruotsin kansalainen, LL.M. ja BSc. (Economics) Lundin yliopisto. Martti Kiuru Terveystalo Healthcare Oyj:n toimitusjohtaja, syntynyt 1970, Suomen kansalainen, lääketieteen tohtori, diplomi-insinööri, dosentti, radiologian erikoislääkäri. Mikael Lövgren Star Healthcare Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Partner, Bridgepoint, syntynyt 1961, Ruotsin kansalainen, ekonomi Tukholman kauppakorkeakoulu, juridiikan opintoja Tukholman yliopisto. LISÄTIETOJA STAR HEALTHCARESTA: Star Healthcare on eurooppalaisen pääomasijoitustoimija Bridgepointin viimeisimmän rahaston Bridgepoint Europe IV:n viime kädessä omistama vastikään perustettu suomalainen osakeyhtiö. Bridgepoint on yksi Euroopan johtavia pääomasijoitus (private equity) -toimijoita, jolla on 25 vuoden kokemus eurooppalaisiin keskikokoisiin yhtiöihin sijoittamisesta, arvoltaan miljardiin euroon asti. Sillä on laaja kokemus useista yritysostoista ja sijoituksista monilla eri sektoreilla. Terveydenhuoltoalalla Bridgepoint on aktiivinen sijoittaja, joka on tehnyt 12 sijoitusta läpi Euroopan yhteisarvoltaan 4 miljardia euroa pelkästään vuodesta 2000 lähtien. Bridgepoint on tehnyt Pohjoismaissa 11 sijoitusta vuodesta 1995 lähtien, mukaan lukien A-Katsastus ja Huurre Suomessa. www.bridgepoint.eu TERVEYSTALO: Terveystalo on monipuolisia terveys-, työterveys-, tutkimus- ja sairaanhoitopalveluja tarjoava Suomen johtava terveyspalveluyritys. Yhtiöllä on yli 100 toimipaikkaa eri puolilla maata. Vuonna 2001 perustettu Terveystalo on koko historiansa ajan kasvanut voimakkaasti. www.terveystalo.com JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.terveystalo.com |
|||
|