|
|||
2009-02-19 13:00:00 CET 2009-02-19 13:00:02 CET REGULATED INFORMATION Larox Oyj - YhtiökokouskutsuKUTSU LAROX OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEENLarox Oyj Pörssitiedote 19.2.2009 klo. 14.00 KUTSU LAROX OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Larox Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2009 klo 12.00 alkaen Larox Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Tukkikatu 1, 53900 Lappeenranta. A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen, ääniluettelon laatiminen ja ehdotetun asialistan hyväksyminen 6. Edellistä tilikautta koskevan tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - toimitusjohtajan katsaus. 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö maksaa jakokelpoisista varoistaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 31.3.2009 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n (aiemmin Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiö maksaa osingon 7.4.2009. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Osakkeenomistajat, joilla on yli 50 %:a osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 8,500 euroa kuukaudessa, muille hallituksen jäsenille kullekin 1,700 euroa kuukaudessa, Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen jäsenten majoitus- ja matkakulut korvataan yhtiön yleisesti noudattaman matkakulukorvauskäytännön mukaisesti. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajat, joilla on yli 50 %:a osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi(5). 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajat, joilla on yli 50 %:a osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan valitaan uudelleen hallitukseen nykyiset jäsenet Timo Vartiainen, Katariina Aaltonen, Teppo Taberman, Thomas Franck ja Matti Ruotsala. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Osakkeenomistajat, joilla on yli 50 %:a osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaisesti. 14. Tilintarkastajan valitseminen Osakkeenomistajat, joilla on yli 50 %:a osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan valitaan uudelleen tilintarakstajaksi yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Karhu. 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavalla tavalla: Hankittavien omien B-osakkeiden lukumäärä on enintään 500.000 osaketta. Hallitus voi hankkia ko. osakkeita vain vapaalla omalla pääomalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetkellä muodostuvaan käypään hintaan muuten kuin osakkeen omistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 16. Mahdolliset muut yhtiökokoukselle esitettävät asiat 17. Kokouksen päättäminen B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset ja muu yhtiökokousmateriaali ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa sekä vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla www.larox.com/Sijoittajat/Hallinnointi. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2009 on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 18.3.2009 klo. 14.00 mennessä. Ilmoittautumiset voi tehdä postitse osoitteeseen Larox Oyj, PL 29, 53101 Lappeenranta, puhelimitse numeroon 020 7687 200, faksilla numeroon 020 7687 277 tai sähköpostitse osoitteeseen: tuula.poutanen@larox.com Yhtiökokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan siellä asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten osoitettava luotettavalla tavalla valtuutuksensa. Alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoitusajan päättymiseen mennessä yhtiölle osoitteeseen Larox Oyj, PL 29, 53101 Lappeenranta. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, pitää olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2009. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan selvittämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista sekä yhtiökokoukseen osallistumista varten. 4. Muut tiedot Larox Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 19.2.2009 yhteensä 2.124.000 A-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 42.480.000 ääntä sekä 7.257.600 B-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 7.257.600 ääntä. Lappeenranta 19.2.2009 Larox Oyj Hallitus JAKELU Nasdaq OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.larox.com Larox on teollisuussuodattimia kehittävä, suunnitteleva, valmistava ja niiden jälkimarkkinapalveluista vastaava konepajayritys. Se on täyden palvelun ratkaisutoimittaja nesteen- ja kiintoaineen erottamiseksi toisistaan suodattamalla. Larox-teknologiaa hyödynnetään maailmanlaajuisesti pääosin kaivos ja metallurgisen teollisuuden ja kemian prosessiteollisuuden sovelluksissa. Larox toimii yli 40 maassa ja sillä on yli 590 työntekijää. Pääkonttori sijaitsee Lappeenrannassa, jossa konsernilla on myös tuotantotoimintaa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 208,0 miljoonaa euroa, josta yli 93 % kertyi Suomen ulkopuolelta. |
|||
|