|
|||
2008-02-13 07:30:54 CET 2008-02-13 07:31:54 CET REGULATED INFORMATION Comptel - PörssitiedoteYHTIÖKOKOUSKUTSUCOMPTEL OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 13.2.2008 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 19. päivänä maaliskuuta 2008 kello 10:00 Finlandia-talon terassisalissa (sisääntulo ovista K4 ja M4) osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 09:00. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnettäisiin valtuutus päättää enintään 10.700.000 oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankintavaltuutus on voimassa 30.6.2009 saakka. 3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko siten, että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Annettavien uusien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 21.400.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden, jotka voidaan luovuttaa ja/tai saada erityisten oikeuksien perusteella, määrä voi olla enintään 10.700.000 kappaletta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden mahdollinen käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen. Valtuutus sisältäisi myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 10.700.000 osaketta. Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2009 saakka. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 7.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 7.3.2008 kello 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Comptel Oyj, PL 1000, 00181 Helsinki (kuoreen merkintä 'yhtiökokous') tai puhelimitse numeroon 09-70011 793 maanantaista perjantaihin kello 9.00-16.00 tai telefaxilla numeroon 09-70011 224 tai sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@comptel.com. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. Tilinpäätösasiakirjat ja osinko Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä 12.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki (vastaanotto). Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille (puh. 09 - 70011 793). Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 26.3.2008 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 2.4.2008. Vuosikertomuksen ilmestyminen Vuosikertomus on saatavissa 7.3.2008 alkaen yhtiön internet-sivuilla www.comptel.com ja tilattavissa osoitteesta Comptel Oyj, PL 1000, 00181 Helsinki. Helsingissä 13.2.2008 Comptel Oyj Hallitus Lisätietoja: Samppa Seppälä, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Puh. 050 568 0533 JAKELU: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|