2008-02-13 07:30:54 CET

2008-02-13 07:31:54 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Comptel - Pörssitiedote

YHTIÖKOKOUSKUTSU


COMPTEL OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 13.2.2008 KLO 8.30                                  

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka    
pidetään keskiviikkona 19. päivänä maaliskuuta 2008 kello 10:00 Finlandia-talon 
terassisalissa (sisääntulo ovista K4 ja M4) osoitteessa Mannerheimintie 13 e,   
00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 09:00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:                                                 

1. Yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat   
asiat                                                                           

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta         

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnettäisiin valtuutus 
päättää enintään 10.700.000 oman osakkeen hankkimisesta.                        

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden   
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken            
markkinahintaan Helsingin Pörssissä.                                            

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai   
muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten 
kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai     
mitätöitäviksi.                

Hankintavaltuutus on voimassa 30.6.2009 saakka.                                 

3.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin           
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta                                  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään   
uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden       
luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.                               

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin      
antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita tai     
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko siten, että merkintähinta maksetaan 
rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan             
kuittaamiseen.                                                                  

Annettavien uusien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien    
perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 21.400.000 kappaletta. Yhtiön  
hallussa olevien omien osakkeiden, jotka voidaan luovuttaa ja/tai saada         
erityisten oikeuksien perusteella, määrä voi olla enintään 10.700.000           
kappaletta.                                                                     

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa  
yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai               
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden mahdollinen         
käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden   
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka yhtiön osakepohjaisten   
kannustinohjelmien toteuttamiseen.                                         

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle  
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle  
valtuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään    
10.700.000 osaketta.                                                            

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.                                       

Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2009 saakka.                                    

Osallistumisoikeus                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina   
7.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään     
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan        
viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti          
merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.           

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee ilmoittaa       
osallistumises­taan yhtiölle viimeistään 7.3.2008 kello 16.00 mennessä joko     
kirjallisesti osoitteeseen Comptel Oyj, PL 1000, 00181 Helsinki (kuoreen        
merkintä 'yhtiökokous') tai puhelimitse numeroon 09-70011 793 maanantaista      
perjantaihin kello 9.00-16.00 tai telefaxilla numeroon 09-70011 224 tai         
sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@comptel.com. Mahdolliset valtakirjat     
pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen          
yhteydessä.                                                                     

Tilinpäätösasiakirjat ja osinko                                                 

Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja hallituksen ehdotukset ovat             
osakkeen­omistajien nähtävinä 12.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki (vastaanotto). Asiakirjoista lähetetään      
pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille (puh. 09 - 70011 793).               

Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007
maksetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko         
maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 26.3.2008 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n   
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko
maksetaan 2.4.2008.                                                             

Vuosikertomuksen ilmestyminen                                                   

Vuosikertomus on saatavissa 7.3.2008 alkaen yhtiön internet-sivuilla            
www.comptel.com ja tilattavissa osoitteesta Comptel Oyj, PL 1000, 00181         
Helsinki.                                                                       


Helsingissä 13.2.2008                                                           

Comptel Oyj                                                                     

Hallitus                                                                        

Lisätietoja:                                                                    

Samppa Seppälä, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja                            
Puh. 050 568 0533                                                               

JAKELU:                                                                         

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet