Interavanti Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

INTERAVANTI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

INTERAVANTI OYJ:N PÖRSSITIEDOTE   	     23.2.2009 klo 13:00 


INTERAVANTI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                          

Varsinainen yhtiökokous 23.2.2009 vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta          
1.1.-31.12.2008 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille kyseiseltä           
tilikaudelta.                                                                   

Osinkoa päätettiin maksaa 0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 455 480,90 euroa.
Osingon täsmäytyspäivä on 26.2.2009 ja osingonmaksu alkaa 5.3.2009.             

Lisäksi päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdestä tai useammasta        
osingonjaosta vuodelta 2008 siten, että valtuutuksen perusteella jaettava osinko
on enintään 0,10 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa enintään seuraavan     
varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.                                              

Yhtiökokouksen päätöksellä ja hallituksen valtuutuksella vuodelta 2008 jaettava 
osinko on enintään 0,25 euroa osakkeelta.                                       

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu 4 jäsentä. Hallituksen jäseniksi   
yhtiökokous valitsi edelleen Lasse Jokisen, Pekka Saarenpään, Jorma Lindströmin 
ja Veikko M Vuorisen.                                                           

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka       
nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Samuli Perälä, KHT.         

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen omien       
osakkeiden hankintaan ja luovutukseen seuraavin ehdoin:                         

Omien osakkeiden oston käynnistäminen                                           
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen omien       
osakkeiden hankintaan ja luovutukseen seuraavin ehdoin                          

Hankinta                                                                        
Omia osakkeita hankitaan enintään 970 320 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa       
hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan.                                  

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön kaikista          
osakkeista.                                                                     

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta     
valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen            
yhtiökokouksen päättyessä.                                                      

Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken   
pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.                                

Luovutus                                                                        
Omia osakkeita luovutetaan enintään 970 320 kappaletta. Hallitus voi päättää    
osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta.                                         

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia 
osakkeita luovutetaan.                                                       

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai     
muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen 
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.                              

Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa 
kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.                     

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta     
valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen            
yhtiökokouksen päättyessä.                                                      

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään     
osakeanneista:                                    

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta      
yhdessä tai useammassa erässä.                                                  

Uudet osakkeet voidaan antaa maksua vastaan yhtiön osakkeenomistajille heidän   
osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen        
suunnatulla osakeannilla, 

jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa yritysjärjestelyissä, investointien rahoittaminen
tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. 	 

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä          
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan  
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,    
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä    
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.                                   

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 10 000 000 kpl.                          

Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista      
osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.                                           

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.       

Helsingissä 23.2.2009                                                           

INTERAVANTI OYJ                             

Veikko M Vuorinen                                                               
toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja antaa: Veikko M Vuorinen                                            
puh (09) 477 7220, 040 555 5511, fax (09) 4777 2240                             

JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX                                                                      
keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.interavanti.fi