Tieto Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Tieto Oyj:n yhtiökokouksen päätökset 20.3.2014

Tieto Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.3.2014, klo 8.30

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 2013 tilinpäätöksen,
päätti jakaa osinkoa 0,90 euroa/osake ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013. Osingonmaksun täsmäytyspäivä
on 25.3.2014, ja osinko maksetaan 10.4.2014 alkaen. 

Yhtiökokous teki lisäksi seuraavat päätökset:

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallitukseen
valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Kurt Jofs, Eva Lindqvist, Sari Pajari,
Risto Perttunen, Markku Pohjola, Teuvo Salminen ja Jonas Synnergren. Endre
Rangnes valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. Markku Pohjola valittiin
uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. 

Henkilöstö valitsee lisäksi hallitukseen kaksi varsinaista hallituksen jäsentä
ja kummallekin varajäsenen. Henkilöstön edustajien toimikausi on kahden vuoden
mittainen. Esa Koskinen (varajäsen Ilpo Waljus) ja Anders Palklint (varajäsen
Marita Ekblom) sekä on valittu hallitukseen vuoden 2016 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti. 

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi
varapuheenjohtajaksi Kurt Jofsin. Hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan
jäseniksi Markku Pohjolan (pj), Kurt Jofsin, Sari Pajarin ja Risto Perttusen
sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan jäseniksi Teuvo Salmisen (pj), Eva
Lindqvistin, Endre Rangnesin ja Jonas Synnergrenin. Kaikki hallituksen jäsenet
ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Jonas Synnergreniä, joka on riippumaton
yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta. 

Hallituksen jäsenten kiinteät vuosipalkkiot hyväksyttiin muuttumattomina
seuraavasti: puheenjohtaja 72 000 euroa, varapuheenjohtaja 48 000 euroa ja
hallituksen jäsen 31 500 euroa. Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle
maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama
henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Näiden palkkioiden
lisäksi hyväksyttiin 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta
sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan
kokoukselta.Tieto-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei
yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota hallitustyöskentelystä. 

Yhtiökokous päätti, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta
hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa
Tieto Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2014 julkistuksesta. Yhtiökokous
päätti osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä
katsotaan asianmukaiseksi tavaksi hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä
noudattaen. 

Tilintarkastaja

Tilikaudelle 2014 tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan ja
tarkastus- ja riskivaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 200 000 kappaletta, mikä määrä vastaa noin
10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan
hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan
hintaan. 

Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan ja niitä voidaan
hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.4.2015 saakka. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden
osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai
useammassa erässä seuraavasti: 

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 200 000 osaketta (mukaan
lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä
vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.
Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 700 000 osaketta voidaan
antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä
määrä vastaa alle 1 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. 

Hallitus päättää osakeannin, optio-oikeuksien sekä erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita
että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja
muiden erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat
valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.4.2015 saakka. 

Yhtiökokouksessa oli edustettuina yhteensä 548 osakkeenomistajaa edustaen
yhteensä 46 873 226 osaketta ja ääntä. Kaikki päätökset tehtiin ilman
äänestystä. 



Lisätietoja:
Jouko Lonka, Lakiasiainjohtaja, puh. 020 727 8182, 0400 424 451,
etunimi.sukunimi (at) tieto.com 


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
NASDAQOMX Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet



Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa täyden
elinkaaren IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille ja
tuotekehityspalveluita viestintäteknologian ja sulautettujen järjestelmien
alueella. Yhtiön tuotekehitysliiketoiminta ja toimituskeskukset toimivat
maailmanlaajuisesti. Tieto on sitoutunut kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa
tietotekniikan ja vahvan toimiala- ja asiakasymmärryksen avulla, sekä auttaa
asiakkaitaan löytämään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan muutoksessa. Me
Tiedossa uskomme jatkuvaan kehittymiseen ja työmme tuloksiin. 

Tieto on perustettu vuonna 1968, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista yli 20 maassa.
Tiedon liikevaihto on noin 1,7 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu
NASDAQ OMX:ssä Helsingissä ja Tukholmassa. Lisätietoja osoitteessa
www.tieto.fi.