Oral Hammaslääkärit - Yhtiökokouksen päätökset

Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiökokouksen 2014 päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 21.3.2014 klo 08.30


Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiökokouksen 2014 päätökset ja hallituksen
järjestäytyminen

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2014 päätti
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen ja sen valiokuntien esitysten
mukaisesti muista varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista ja
valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden tulos 1.027.947,23 euroa kirjataan voitto-
ja tappiotilille eikä tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 makseta osinkoa. Lisäksi
päätettiin, että osakkeenomistajille maksetaan pääoman palautusta 0,09 euroa
osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan
1.4.2014 osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 25.3.2014
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen
puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous päätti 2.550 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajan 2.000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan 2.000 euroa
ja hallituksen muiden jäsenten 1.200 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien
kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista, joihin
hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksetaan lisäksi
kokouspalkkiona 150 euroa jäsen/kokous.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi jäsentä. Yhtiökokous päätti, että
hallituksessa jatkavat Juha Korhonen (KTM), Timo T. Laitinen (DI,
hallitusammattilainen), Ulrika Romantschuk (VTK, johtaja, markkinointi ja
viestintä, Fazer-konserni), Ben Wrede (B.Sc. Eng, toimitusjohtaja Atine Group
Oy) ja Mia Åberg (KTM, talous- ja rahoitusjohtaja Atine Group Oy).

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana
toimii KHT Martin Grandell. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan tilintarkastajan
laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 865.851 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla
pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Tämä valtuutus
korvaa yhtiökokouksen 21.3.2013 antaman valtuutuksen ja on voimassa 12 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.oral.fi/yhtiokokous2014 kahden viikon kuluessa tästä päivästä.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen valitsema hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen jälkeen
järjestäytymiskokouksensa ja valitsi puheenjohtajakseen Ben Wreden.
Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Juha Korhosen.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Ben Wreden ja muiksi
jäseniksi Juha Korhosen, Timo Laitisen ja Mia Åbergin. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi hallitus valitsi Timo Laitisen ja muiksi jäseniksi Juha
Korhosen ja Mia Åbergin.

Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.
Merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Timo Laitinen ja Ulrika
Romantschuk. Ben Wrede, Mia Åberg ja Juha Korhonen ovat riippuvaisia suurimmista
osakkeenomistajista.



ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ

HALLITUS


Lisätietoja:

Ben Wrede, hallituksen puheenjohtaja, puh. (09) 6122 340


Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin ja
arvostetuin (Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka
työyhteisöön kuuluu yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013
oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita 30
hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma
hammaslaboratorio.


Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi



[HUG#1770734]