Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB“Gubernija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienotvarkės klausimų sprendimų projektų

Vadovaujantis LR ABĮ 23 str.5 dalimi, Bendovės vadovas skelbia 2009 m.
balandžio 30d. 13 val. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimų projektus: 
1)Bendrovės 2008 metų metinis pranešimas.
Siūlomas sprendimo projektas:
„Patvirtinti Bendrovės 2008 metų metinį pranešimą“.

2) Bendrovės 2008 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Siūlomas sprendimo projektas:
„Patvirtinti Bendrovės 2008 metų metinę finansinę atskaitomybę“.

3) Bendrovės 2008 metų rezultato paskirstymas.
Siūlomas sprendimo projektas:
„Palikti nepaskirstytą Bendrovės 2008 metų rezultatą- nuostolį 5965786 Lt“.

4) Audito įmonės rinkimas 2009 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimui ir
apmokėjimo sąlygų nustatymas. 
Siūlomas sprendimo projektas:
„AB “Gubernija“ 2009 metų  finansinės atskaitomybės tikrinimui išrinkti UAB
“Auditoriai ir konsultantai“, į/k. 121928099, audito įmonės paslaugoms apmokėti
skirti 15000Lt įskaitant PVM“. 

5) Bendrovės nuosavo kapitalo dydžio atstatymas iki LR įstatymų reikalaujamo
dydžio. 
Siūlyti akcininkams  alternatyvius sprendimus balsuoti dėl Bendrovės kapitalo
atstatymo: 
a) padengti Bendrovės nuostolį akcininkų įnašais 1240736Lt (po 5centus vienai
akcijai); 
arba
b) didinti kapitalą iki 33499872Lt materialaus turto perkainavimo 8685152Lt
suma, padidinant turimų akcijų kiekį 35% (Perkainavimo rezerve lieka 549343Lt).
Po to mažinti Bendrovės kapitalą 63% sukaupto nuostolio 21104919Lt suma iki
12394953PVA (Lieka nepaskirstyto nuostolio 401163Lt). Bendrovės kapitalas
didinamas ir mažinamas atliekant aritmetinius skaičiavimus, laikantis
apvalinimo taisyklių. Akcininkams, kurie valdo vieną, dvi, tris akcijas po
padidinimo ir sumažinimo lieka  valdyti po 1 PVA, akcininkams, kurie valdo 5
PVA po padidinimo ir sumažinimo lieka valdyti 2 PVA, akcininkams, kurie valdo
7PVA po padidinimo ir sumažinimo leika  valdyti 3PVA. Konkretus kapitalo ir PVA
skaičius bus tiksliai suskaičiuotas pagal VAS apskaitos dienos akcininkų
sąrašus. 
c) didinti Bendrovės kapitalą 1240736Lt akcininkų įnašais papildomai
išleidžiant vieno lito nominalios vertės 1240736 PVA. 



AB „Gubernija“
L.e.p. Generalinis direktorius
Diana Veleckienė
8-41-591900