Klaipedos Nafta - Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie šaukiamą AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, buveinė
registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos
iniciatyva ir 2016 m. liepos 29 d. sprendimu 2016 m. rugpjūčio 22 d. 13.00 val.
sušaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas
vyks Bendrovės buveinėje, adresu: Burių 19, Klaipėda, Bendrovės administracijos
patalpose (II aukšto posėdžių salėje). 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui vykdyti AB „Klaipėdos
nafta“ Naftos terminalo II plėtros etapo (papildomas geležinkelio kelias ir
estakada, šviesių naftos produktų talpyklų parko plėtra) investicinį projektą: 

Akcininkai registruojami nuo 12.00 val. iki 12.55 val. Atvykstantiems į
susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą (įgaliotam atstovui –
papildomai turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens
išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje
išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų
nustatyta tvarka legalizuotas). 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja,
Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo, juos atsiunčiant registruotu
paštu ar pateikiant pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su
kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, -
paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba
siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.
Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu: info@oil.lt
bei a.kasparas@oil.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau
kaip likus 14 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus
Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais
būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu
gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus
įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba
siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.
Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu info@oil.lt
bei a.kasparas@oil.lt. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su
susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti raštu darbo dienomis į
Bendrovę arba siųsti registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės
adresu. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu
iki susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine
(gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, arba buvo pateikti vėliau
negu likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis
ryšio priemonėmis. 

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas
notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą
įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu
info@oil.lt bei a.kasparas@oil.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos
prieš susirinkimą 13.00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti
rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir
pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas
Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali
būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė
įranga. 

Susirinkimo apskaitos diena – 2016 m. rugpjūčio 12 d. (dalyvauti ir balsuoti
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės
akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų
įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo
sutartis). 

Su susirinkimo sprendimo projektu, bendrojo balsavimo biuletenio forma įstatymų
nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai galės susipažinti ir Bendrovės buveinėje,
Burių g. 19, Klaipėdoje (tel. 8 46 391636), arba Bendrovės interneto
tinklalapyje http://www.oil.lt/. Nurodytoje Bendrovės interneto svetainėje taip
pat pateikiama ši informacija ir dokumentai: 

- pranešimas apie susirinkimo šaukimą;

- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų
skaičius susirinkimo sušaukimo dieną. 

Priedai:

1. Susirinkimo sprendimų projektai;

2. Susirinkimo balsavimo biuletenis;


         Marius Pulkauninkas, finansų ir administravimo departamento
direktorius, +370 46 391 763

Attachments:

2 Bendrasis balsavimo biuletenis.pdf

1 Sprendimo projektas.pdf