Sievi Capital Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Sievi Capital Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.4.2017 KLO 14:30

SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen,
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2016 ei makseta
osinkoa ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, varajäsenelle ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

Yhtiökokous teki lisäksi seuraavat päätökset:

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi jäsentä. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Asa-Matti Lyytinen, Seppo Laine ja Jarkko Takanen
sekä uusina jäseninä Jorma J. Takanen ja Klaus Renvall. Yhtiökokous päätti
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1.700 euroa kuukaudessa ja hallituksen
jäsenen palkkioksi 1.200 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että
hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan
mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab,
joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti
Kääriäisen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 5§ muutetaan kuulumaan
seuraavasti:

"5§ Tilintarkastajat

 Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla
tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä."

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 3.5.2017 alkaen luettavissa yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi.

Hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Asa-Matti Lyytisen.

Hallituksen suorittaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisen
riippumattomuusarvioinnin mukaan Asa-Matti Lyytinen, Seppo Laine ja Klaus
Renvall ovat yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.
Jarkko Takanen ja Jorma J. Takanen ovat yhtiöstä riippumattomia, mutta
riippuvaisia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallitus päätti lakkauttaa tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan, ja päätti
että hallitus kokonaisuudessaan vastaa tehtävistä, jotka Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodissa on annettu hallituksen eri valiokunnille. Hallituksen
näkemyksen mukaan hallituksen toiminta ilman valiokuntia vastaa parhaiten yhtiön
liiketoiminnan nykyisiä tarpeita ja edesauttaa parhaalla mahdollisella tavalla
yhtiön hallituksen lain ja listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisten
velvollisuuksien toteuttamista.



SIEVI CAPITAL OYJ

Heikki Vesterinen
toimitusjohtaja


Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Heikki Vesterinen,
puh. 040 500 6898





JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sievicapital.fi



Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee
sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö
sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja
kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta.


[]