YIT - Yhtiökokouskutsu

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsinki, 2011-02-04 07:13 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- YIT OYJ           
PÖRSSITIEDOTE           4.2.2011 klo 08.05 

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN



YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina 11. päivänä maaliskuuta 2011 alkaen klo 10.00
Finlandia-talon kongressisiiven A-salissa, Mannerheimintie 13, Helsinki
(sisäänkäynti M1 ja K1). 



Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä
kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.00. 





A. Kokouksessa käsiteltävät asiat



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Ääniluettelon vahvistaminen



5. Kokouksen laillisuuden toteaminen



6. Toimitusjohtajan katsaus sekä vuoden 2010 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 



Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen



7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen



8. Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa
aihetta 



Hallitus ehdottaa päätettäväksi, että osinkoa maksetaan 0,65 euroa osakkeelta ja

että loppuosa voittovaroista jätetään jakokelpoisiin varoihin. Yhtiön hallussa
oleville omille 

osakkeille ei makseta osinkoa.



9. Osingonjaon täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen



Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 16.3.2011 on
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäiväksi päätetään
7.4.2011. 



10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



11. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen



Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön
hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä. 



12. Palkkion määrääminen hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja
jäsenille 



Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukselle
maksetaan palkkiota seuraavasti: puheenjohtaja 6.600 e/kk (79.200 e/v),
varapuheenjohtaja 5.000 e/kk (60.000 e/v), jäsen 3.900 e/kk (46.800 e/v) sekä
kokouspalkkiota 550 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille
ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiota 550 euroa valiokunnan
kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa
valtion matkustussäännön mukaan. 



13. Palkkion määrääminen tilintarkastajalle



Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 



14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen



Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
puheenjohtajaksi valitaan Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Reino Hanhinen
ja hallituksen jäseniksi Kim Gran, Eino Halonen, Antti Herlin, Satu Huber ja
Michael Rosenlew. Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Ehdotetut henkilöt ovat yhtiön hallituksen jäseniä lukuun ottamatta Michael
Rosenlewia, jota ehdotetaan uutena jäsenenä hallitukseen. Kaikki ehdotetut
henkilöt on esitelty yhtiön internetsivuilla. 



15. Tilintarkastajan valitseminen



Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 



16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla seuraavin ehdoin: 



16.1. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 10.500.000 kappaletta.

16.2. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä. 

16.3. Osakkeet hankitaan niille NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon. 

16.4. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.



Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa
10.3.2010 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että
valtuutus on voimassa 31.3.2012 saakka. 



17. Yhtiön yhtiöjärjestyksen muutos



Hallitus ehdottaa yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista. Muutoksen pääasiallinen
sisältö on seuraava: 

2 §                 Poistetaan toimialasta termi verkkopalvelut. Muilta osin
pykälä ehdotetaan säilytettäväksi ennallaan. 



4 §                 Poistetaan määräys, että hallitukseen ei voisi valita 68
vuotta täyttänyttä henkilöä. Muilta  osin pykälä ehdotetaan säilytettäväksi
ennallaan. 



8 §                 Muutetaan kokouskutsutapaa koskeva määräys seuraavaan
muotoon: ”Kutsu                   yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se
yhtiön internetsivuilla. Hallitus voi kuitenkin     päättää kokouskutsun
julkaisemisesta lehti-ilmoituksella. Tällöin kokouskutsu toimitetaan           
         julkaisemalla se hallituksen päättämässä valtakunnallisessa
päivälehdessä. Muutoin          noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä
kokouskutsusta.” Muilta osin pykälä ehdotetaan                      
säilytettäväksi ennallaan. 



9 §                 Ehdotetaan muutettavaksi seuraavaan muotoon:

”Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

Esitettävä

- tilinpäätös ja toimintakertomus,

- tilintarkastuskertomus ja

Päätettävä

- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta

- taseen osoittaman voiton käyttämisestä

- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

- hallituksen jäsenten lukumäärästä

- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista

- tilintarkastajan palkkiosta

ja

Valittava

- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet sekä

- tilintarkastaja

Käsiteltävä

- muut kokouskutsussa esitetyt asiat.”



18. Kokouksen päättäminen





B. Yhtiökokousasiakirjat



Yhtiön tilinpäätöstiedote, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset
yhtiökokoukselle sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä
4.2.2011 alkaen internetissä yhtiön kotisivuilla www.yit.fi. Yhtiön
osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain tarkoittamat tilinpäätösasiakirjat
sekä vuosikertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä 18.2.2011 alkaen
internetissä yhtiön kotisivuilla www.yit.fi. Yhtiön painettu vuosikertomus
vuodesta 2010 postitetaan sitä pyytävälle. Hallituksen ja sen valiokuntien
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä yhtiökokouksessa. 



Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internetissä yhtiön kotisivuilla
www.yit.fi viimeistään 25.3.2011. 





C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille



1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.3.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 



Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 8.3.2011 jollakin seuraavista
tavoista: 

a) YIT Oyj:n internetsivujen kautta www.yit.fi/yhtiokokous noudattaen siellä
annettuja ohjeita 

b) Telefaksilla numeroon 020 433 2077

c) Puhelimitse numeroon 050 390 6673

d) Kirjeitse osoitteeseen YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621Helsinki.



Internetin välityksellä, telefaksilla, puhelimitse tai kirjeitse
ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä 8.3.2011 klo 16.00. 



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien YIT Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon 1.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.3.2011 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 



Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja
alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä osoitteella YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki. 



4. Muut tiedot



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 



YIT Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 127.223.422 osaketta, jotka
edustavat yhtä monta ääntä. 





Helsinki 3.2.2011





YIT Oyj

Hallitus







Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi