Citycon Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Citycon Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

CITYCON OYJ          Pörssitiedote      24.2.2011 klo 9.00

Citycon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 23.3.2011 kello 14.00 alkaen Marina Congress Centerissä,
Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä
päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2010 maksetaan kertyneistä voittovaroista
osinkoa 0,04 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
pääoman palautusta 0,10 euroa osakkeelta. Osinko ja pääoman palautus maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä
28.3.2011 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko ja pääoman palautus maksetaan
8.4.2011. 

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot
pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron,
hallituksen varapuheenjohtajille 60 000 euron ja hallituksen jäsenille 40 000
euron vuosipalkkio. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen
puheenjohtajalle ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 700
euron sekä hallituksen ja valiokuntien muille jäsenille 500 euron
kokouskohtainen palkkio. Nimitysvaliokunta ehdottaa myös, että
pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille korvataan
hallitustyöskentelyyn liittyvät, toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut
mahdolliset kustannukset. 

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
päätetään nykyinen kymmenen. 

13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Ronen
Ashkenazi, Chaim Katzman, Claes Ottosson, Dor J. Segal, Thomas W. Wernink,
Per-Håkan Westin ja Ariella Zochovitzky valitaan uudelleen ja että hallituksen
uusiksi jäseniksi valitaan Kirsi Komi, Roger Kempe ja Jorma Sonninen
toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Ehdokkaiden henkilötiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla
www.citycon.fi/hallitus. 

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Gideon Bolotowsky, Raimo Korpinen ja Tuomo
Lähdesmäki jäävät pois hallituksesta. 

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastuspalkkio maksetaan
tilintarkastajan esittämän laskun mukaan. 

15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi valtuuttaa
hallituksen päättämään enintään 20 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. 

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai
toteuttamisessa tai osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet voidaan edellä
mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai
mitätöidä. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. 

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Citycon Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä
edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.citycon.fi/yhtiokokous2011. Mainitut
asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouspaikalla ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajalle.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla
viimeistään 6.4.2011. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
11.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 18.3.2011 klo 16.00 mennessä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua joko 

- yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi/yhtiokokous2011,
- sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.fi,
- puhelimitse numeroon 020 766 4400 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00,
- telefaksilla numeroon 020 766 4499 tai
- kirjeitse osoitteeseen Citycon Oyj, Yhtiökokous, Pohjoisesplanadi 35 AB,
00100 Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan nimi ja
henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen
avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien
Citycon Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
11.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 18.3.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla
www.citycon.fi/yhtiokokous2011. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Lisätietoa yhtiökokoukseen liittyvistä asioista ja osakkeenomistajan
oikeuksista on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi/yhtiokokous. 

Kokouskutsun päivänä 24. helmikuuta 2011 Citycon Oyj:llä on 244 564 972
osaketta ja ääntä. 

Helsinki, 24.2.2011

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Talous- ja varatoimitusjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Lakiasiainjohtaja Outi Raekivi
Puhelin 020 766 4453 tai 050 303 9393
outi.raekivi@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

Attachments:

Citycon_Yhtiokokouskutsu.pdf