Soprano Oyj - Yhtiökokouskutsu

SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Soprano Oyj pörssitiedote 4.4.2012 klo 14.15

SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 26.4.2012 kello 18.00 alkaen yhtiön toimitiloissa
Helsingissä osoitteessa Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki. 

A.    VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.       Kokouksen avaus

2.       Kokouksen järjestäytyminen

3.       Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

4.       Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

5.       Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6.       Ääniluettelon vahvistaminen

7.       Toimitusjohtajan katsaus

8.       Tilivuoden 2011 tilinpäätöksen esittäminen yhtiökokoukselle

9.       Tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

10.     Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

11.     Osingosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö ei jaa 31.12.2011
päättyneeltä tilikaudelta osinkoa. 

12.     Varojen jakaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi
31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella varojen
jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siten, että pääoman
palautuksen määrä on 0,02 euroa osaketta kohden. Pääoman palautus maksetaan
osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 2.5.2012 on merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa,
että palautus maksetaan 9.5.2012. 

13.    Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

14.     Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

15.    Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

16.    Hallituksen jäsenten valinta

17.     Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiön varsinaiseksi
tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on esittänyt
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan. 

18.    Hallituksen valtuuttaminen päättämään lisäosingon jakamisesta tai
varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että varsinainen yhtiökokous
antaa hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa mukaan lisäosingon
jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman
rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella
jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään
0,02 euroa osakkeelta. 

Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla
kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä valtuutusta.
Hallitukselle esitetään oikeutta päättää muista lisäosingonjakoon ja/tai
pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. 

19.    Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai
useammassa erässä yhteensä enintään 3.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa
omaa osaketta, joka vastaa noin 25,84 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset
ja että se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

20.    Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin hankkia yhdessä tai useammassa erässä
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,45 prosenttia yhtiön
nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään
hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Hallitus ehdottaa, että
valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

21.    Kokouksen päättäminen

B.    YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen esitykset
liitteineen ja muut osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat
osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki. Lisäksi asiakirjat
ovat esillä 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.soprano.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä
asiakirjoista. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
10.5.2012 alkaen. 

C.    OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.    Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
16.4.2012 on merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

2.    Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
ennakolta yhtiölle viimeistään 23.4.2012 kello 16.00 mennessä joko 

-       kirjallisesti osoitteella Soprano Oyj, Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki;

-       sähköpostitse osoitteeseen panu.kauppinen@soprano.fi; tai

-       telefaxilla 09 692 3063.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai
Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajansa nimen.
Osakkeenomistajan henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten asioiden käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä
olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n
mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

3.    Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen
yhteydessä osoitteeseen Soprano Oyj, Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä 23.4.2012 klo 16.00. 

4.    Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 23.4.2012 klo 10.00 mennessä. 

5.    Muut ohjeet ja tiedot

Soprano Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.4.2012 yhteensä 11.608.750 osaketta
ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 25.249 omaa osaketta. Soprano Oyj:n
vuosikertomus on julkaistu 30.3.2012. Vuosikertomuksen saa yhtiön
internet-sivuilta www.soprano.fi. 

Helsingissä 4. päivänä huhtikuuta 2012

SOPRANO OYJ

HALLITUS



Lisätietoja:
Soprano Oyj
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano on Suomen johtava verkkoviestintäyhtiö. Sen ammattilaiset auttavat
asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan verkossa aikaisempaa
tehokkaammin. Yhtiö toimittaa yritys- ja julkishallinnon asiakkailleen
verkkoviestinnän ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt selkeänä kokonaisuutena.
Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä kommunikaation ja
teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä,
osakkeen tunnus on SNO1V.