PKC Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

PKC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

PKC Group Oyj         Pörssitiedote         4.4.2012 klo 15.00



PKC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET



PKC Group Oyj:n 4.4.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja päätti jakaa osinkoa 0,60 euroa/osake. Hallitukselle ja
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2011. Yhtiökokous päätti
myös hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista hallituksen
esitysten mukaisesti. Hallituksen esitykset yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja
optio-oikeuksien antamisesta hyväksyttiin. 



OSINKO



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,60
euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä
11.4.2012 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 18.4.2012. 



VASTUUVAPAUS



Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2011.



HALLITUS JA TILINTARKASTAJA



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen
jäsenmääräksi 7 ja valita hallitukseen uudelleen Outi Lampela, Matti Ruotsala
ja Jyrki Tähtinen sekä uusina jäseninä Andres Allikmäe, Shemaya Levy, Robert
Remenar ja Harri Suutari. 



Tilintarkastajaksi valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti KPMG Oy Ab, KHT
- yhteisö, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi
Halosen. 



Hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. 



Hallituksen ehdotukset on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteena
julkaistussa yhtiökokouskutsussa. 



Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
Matti Ruotsala ja varapuheenjohtajaksi Harri Suutari. Hallitus arvioi
jäsentensä riippumattomuutta ja arvion mukaisesti hallituksen jäsenten
enemmistö (5 jäsentä: Lampela, Levy, Remenar, Ruotsala ja Tähtinen) on
riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Outi Lampela ja jäseniksi Andres Allikmäe, Shemaya Levy ja Jyrki
Tähtinen. Hallitus on päättänyt laajentaa nimitysvaliokunnan nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Matti Ruotsala ja jäseniksi Robert Remenar ja Harri Suutari. 

OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti optio-oikeuksien
antamisesta PKC Group -konsernin avainhenkilöille. 

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 1.020.000 kappaletta ja ne annetaan
vastikkeetta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään
1.020.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen
laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on
yhteensä enintään 4,6 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia
osakkeita. 

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2012A
on 1.4.2015-30.4.2017, optio-oikeuksilla 2012B 1.4.2016-30.4.2018 ja
optio-oikeuksilla 2012C 1.4.2017-30.4.2019. 

Osakkeen merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.—31.3.2012 (optio-oikeudet 2012A),
1.1.—31.3.2013 (optio-oikeudet 2012B) ja 1.1.—31.3.2014 (optio-oikeudet 2012C). 

Hallituksen ehdotus ja optio-oikeusehdot on julkaistu kokonaisuudessaan
pörssitiedotteena julkaistussa yhtiökokouskutsussa. 

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen
1§ siten, että Yhtiön toiminimen englanninkieliseksi nimeksi vahvistetaan PKC
Group Plc ja kotipaikaksi muutetaan Helsinki ja 9§ siten, että yhtiökokouskutsu
muutetaan julkaistavaksi yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3)
kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta ja 10§ siten,
että yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikalla. 

Hallituksen ehdotus ja yhtiöjärjestys on julkaistu kokonaisuudessaan
pörssitiedotteena julkaistussa yhtiökokouskutsussa. 

ASIAKIRJAT



Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.pkcgroup.com. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 12.4.2012 alkaen. 





PKC Group Oyj

Hallitus



Matti Hyytiäinen 
toimitusjohtaja
Lisätietoja antaa:
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, PKC Group Oyj, 0400 710 968


JAKELU
NASDAQ OMX 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pkcgroup.com 


PKC Group tarjoaa johdinsarjojen sekä elektroniikan suunnittelu- ja
sopimusvalmistuspalveluita. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Irlannissa,
Kiinassa, Meksikossa, Puolassa, Saksassa, Suomessa, Ukrainassa, Virossa,
Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 550,2
miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.