Martela Oyj - Yhtiökokouskutsu

MARTELA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

MARTELA OYJ          PÖRSSITIEDOTE          17.2.2009 klo 12.00        1 (2)    


MARTELA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                                           

Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka    
pidetään tiistaina 17. maaliskuuta 2009 klo 15.00 alkaen osoitteessa Takkatie 1,
00370 Helsinki.                                                                 

Kokouksessa käsitellään:                                                        

1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n määräämät varsinaisessa yhtiökokouksessa            
käsiteltävät asiat. 

2. Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen         
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla
seuraavin ehdoin: 

2.1  Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 415.560    
     yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta.                                    
2.2  Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa        
     kaupankäynnissä.                                                           
2.3  Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yrityksen palkkaus- ja        
     kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen      
     yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten tunnuslukujen   
     valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien intressissä tai,  
     jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja  
     tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.                                       
2.4  Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai      
     luovuttaa edelleen.                                                        
2.5  Valtuutus on voimassa vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen  
     saakka.                                                                    
2.6  Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista  

3. Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen         
päättämään yhtiölle edellä olevan kohdan 2 mukaisen päätöksen nojalla
hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: 

3.1  Valtuutuksen kohteena on enintään 415.560 kappaletta yhtiölle hankittuja   
     omia A-sarjan osakkeita.                                                   
3.2  Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä    
     omia osakkeita luovutetaan.                                                
3.3  Osakkeet voidaan luovuttaa yrityksen palkkaus- ja kannustusjärjestelmän    
     osana, vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa   
     omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen      
     päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osakkeiden luovutus voi-   
     daan toteuttaa myös NASDAQ OMX:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. 
3.4  Yhtiön hallussa olevat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai  
     maksutta.                                                                  
3.5  Tämä valtuutus on voimassa vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päätty-  
     miseen saakka.                                                             
3.6  Hallitus päättää muista omien osakkeiden luovutukseen liittyvistä seikois- 
     ta.                                                                        


Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastaja                                       

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, ovat  
ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa yhtiön hallitukseen valittavaksi       
seuraavat nykyiset jäsenet: Heikki Ala-Ilkka, Tapio Hakakari, Jori Keckman,     
Heikki Martela, Pekka Martela sekä Jaakko Palsanen. Edellä mainitut             
osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet ehdottavansa, että yhtiön           
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab seuraavan varsinaisen        
yhtiökokouksen loppuun asti.                                                    


Osallistuminen yhtiökokoukseen                                                  

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään   
torstaina 5.3.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskuksen      
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, jollei laista muuta johdu.                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
yhtiölle viimeistään torstaina 12.3.2009 klo 16.30 mennessä Johanna Suhoselle   
joko kirjeitse osoitteella Martela Oyj, PL 44, 00371 Helsinki, puhelimitse 010  
345 5301 tai sähköpostitse osoitteeseen johanna.suhonen@martela.fi. Kirjeen on  
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat    
pyydämme toimittamaan yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoitusajan            
päättymistä.                                                                    

Osingonmaksu                                                                    

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 maksetaan    
osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Oikeus hallituksen ehdotuksen mukaiseen osinkoon 
on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä, perjantaina 20.3.2009, on        
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskuksen ylläpitämään yhtiön     
omistajaluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus ehdottaa 27.3.2009.          

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset                                 

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat
ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa, Martela Oyj, Takkatie 
1, 00370 Helsinki. Martelan vuosikertomus vuodelta 2008 julkaistaan yhtiön      
verkkosivuilla viikolla 10 (www.martela.fi).                                    

Helsingissä 11. päivänä helmikuuta 2009                                         

Hallitus

Attachments:

pörssitiedote_yhtiökok.kutsu.pdf