Ålandsbanken - Yhtiökokouksen päätökset

Ilmoitus Ålandsbanken Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19. huhtikuuta 2012 käsitellyistä asioista

Mariehamn, 2012-04-19 17:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Ålandsbanken Abp        Pörssitiedote       19.4.2012 klo 18.50

Ilmoitus Ålandsbanken Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19. huhtikuuta 2012
käsitellyistä asioista 

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta
2011 sekä myöntää vastuuvelvollisille vastuuvapauden toimintavuodelta 2011.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

Hallituksen jäsenten valitseminen ja palkkio

Hallituksen jäsen Sven-Harry Boman ei ollut vaalikelpoinen hallitukseen
yhtiöjärjestyksen ikärajoituksen vuoksi. 

Hallituksen jäsenet Per Axman, Göran Lindholm ja Leif Nordlund eivät olleet
käytettävissä uudelleenvalintaan. 

Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti uudelleen Kaj-Gustaf Bergh,
Agneta Karlsson ja Anders Wiklöf. 

Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti Folke Husell, Anders Å.
Karlsson ja Annika Wijkström. 

Hallituksen tänään pitämässä järjestäytymiskokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh ja varapuheenjohtajaksi Folke
Husell. 

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka. 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30 000,00 euron vuosipalkkio.

Muut hallituksen jäsenet saavat kukin 12 000,00 euron vuosipalkkion, kuitenkin
siten että Ahvenanmaan maakunnan ulkopuolella asuva hallituksen jäsen saa
vuosipalkkion kaksinkertaisena. Lisäksi maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja
valiokuntien kokouksiin osallistumisesta. Puheenjohtajan kokouspalkkio on 1
000,00 euroa kokoukselta ja muiden hallituksen jäsenten 750 euroa kokoukselta. 

Tilintarkastajien valitseminen

KHT-tilintarkastaja Leif Hermans ei ollut käytettävissä uudelleenvalintaan.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen Terhi Mäkinen, KHT ja
Bengt Nyholm, KHT sekä uudeksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Erika
Sjölund, HTM. 

Uudeksi varatilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
vastuunalaisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Anders Svennas. 

Hallitus