Biofuture AB - Pranešimas apie esminį įvykį

PRANEŠIMAS APIE EILINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMUS

2012 04 19 AB „Biofuture” visuotinis akcininkų susirinkimo priimti sprendimai.
          
1. Dėl Bendrovės metinio pranešimo apie 2011 m. veiklą.
Sprendimas: Išklausytas Bendrovės 2011 metų metinis pranešimas 

2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
Sprendimas: Patvirtinti Bendrovės 2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį
ir auditoriaus išvadą dėl finansinių ataskaitų. 

3. Pelno (nuostolių) paskirstymas.
Sprendimas: Patvirtinti Bendrovės 2011metų pelno (nuostolių) paskirstymą: 
1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje
- 
157 217 Lt (45 533 EUR); 
2) Grynasis finansinių metų rezultatas (nuostolis) - 16 199 501Lt (4 691
700EUR); 
3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) - nėra; 
4) Pervedimai iš rezervų  - nėra;  
5) Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių
nusprendė padengti akcininkai) - nėra; 
6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) -  0 Lt (0 EUR);
7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0 Lt  (0 EUR);
8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;  
9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra; 
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti  - nėra;  
11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra; 
12) Nepaskirstytasis (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje,
perkeliamas į kitus finansinius metus - 16 042 284Lt (4 646 167 EUR). 

4. Dėl audito įmonės paskyrimo ir audito paslaugų mokėjimo sąlygų.
Sprendimas: Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti
Bendrovės finansinės atskaitomybės už 2012 metus auditą. Nustatyti audito
paslaugų atlyginimo dydį - 46 000 Lt. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių
pasirašyti sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers". 

5. Bendrovės valdybos atšaukimas ir naujų valdybos narių rinkimas.
Sprendimo projektas: atšaukti visus esamos valdybos narius - Artūrą Listavičių,
Gediminą Kvaraciejų, Vidą Lazicką. Valdybos nariais išrinkti Vidą Lazicką,
Artūrą Listavičių ir Česlovą Matulevičių. 


Generalinis direktorius 					
Benediktas Degutis