PKC Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

PKC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

PKC Group Oyj 	Pörssitiedote 	31.3.2010 klo 17.15                               


PKC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET             

PKC Group Oyj:n 31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti              
tilinpäätöksen ja päätti jakaa osinkoa 0,40 euroa/osake. Hallitukselle ja       
toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2009. Yhtiökokous päätti   
myös hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista hallituksen      
esitysten mukaisesti.                                                           

OSINKO                                                                          

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,40 euroa/osake. Osinko maksetaan             
osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 7.4.2010 merkittynä Euroclear     
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 14.4.2010. 

VASTUUVAPAUS                                                                    

Hallitukselle ja toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2009.     

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA                                                     

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 6. Hallitukseen valittiin uudelleen Outi
Lampela, Endel Palla, Olli Pohjanvirta, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen sekä   
uutena jäsenenä Matti Hyytiäinen. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa
palkkiota 50 000 euroa/toimikausi, hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500      
euroa/toimikausi ja hallituksen muille jäsenille 25 000 euroa/toimikausi sekä   
kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset, minkä lisäksi              
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan vuosipalkkiona     
lisäksi 5 000 euroa.                                                            

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT - yhteisö, joka on ilmoittanut     
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen. Tilintarkastajan        
palkkiot ja matkakulut maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.                    

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin    
Matti Ruotsala ja varapuheenjohtajaksi Jyrki Tähtinen. Hallitus arvioi          
jäsentensä riippumattomuutta ja arvion mukaisesti hallituksen jäsenten enemmistö
(5 jäsentä: Hyytiäinen, Lampela, Pohjanvirta, Ruotsala ja Tähtinen) on          
riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.               

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi     
valittiin Outi Lampela ja jäseniksi Matti Hyytiäinen ja Olli Pohjanvirta.       
Hallitus päätti myös perustaa nimitysvaliokunnan, joka valmistelee hallituksen  
jäsenten nimitys- ja palkitsemisasiat. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi      
valittiin Matti Ruotsala ja jäseniksi Endel Palla ja Jyrki Tähtinen.            

ASIAKIRJAT                                                                      
Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa      
www.pkcgroup.com. Yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja julkaistaan myös yhtiön  
internetsivuilla.                                       


PKC Group Oyj                                                                   
Hallitus                                                                        

Harri Suutari                                                                   
toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja antaa:                                                              
toimitusjohtaja Harri Suutari, PKC Group Oyj, 0400 384 937                      



JAKELU                                                                          

NASDAQ OMX                                                                      
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.pkcgroup.com