|
|||
2010-09-07 17:18:55 CEST 2010-09-07 17:20:29 CEST REGULATED INFORMATION Lietuvos Energija AB - Pranešimas apie esminį įvykįCORRECTION: Dėl akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimoAkcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ (įmonės kodas 220551550, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2010 m. rugsėjo 28 d. šaukiamas neeilinis visuotinis akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės didžiojoje konferencijų salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Susirinkimo pradžia - 2010 m. rugsėjo 28 d. 16.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2010 m. rugsėjo 28 d. 15.00 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2010 m. rugsėjo 28 d. 15.55 val. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2010 m. rugsėjo 21 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2010 m. spalio 12 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai. Susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai: 1. Dėl AB „Lietuvos energija“ turto investavimo bei InterLinks, UAB akcijų ir VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras dalininko teisių perleidimo. Siūlomas sprendimo projektas: „I. Pritarti bendrovės valdybos 2010 m. rugsėjo 3 d. sprendimui: 1. 1. Į UAB Technologijų ir inovacijų centras (kodas 302527488, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius) investuoti: 1.1. pinigines lėšas - 700 000 Lt (septynis šimtus tūkstančių litų) ; 1.2. 1 500 000 vnt, (vieną milijoną penkis šimtus tūkstančių vienetų) paprastųjų vardinių nematerialiųjų InterLinks, UAB (kodas 301817944, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius) akcijų t.y. 100 % (vieną šimtą procentų) šios bendrovės akcijų, kurių rinkos kaina nustatyta nepriklausomo turto vertintojo yra 3 930 684 Lt. (trys milijonai devyni šimtai trisdešimt tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt keturi litai); 1.3. 18 478 (aštuoniolika tūkstančių keturis šimtus septyniasdešimt aštuonis) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „Kruonio investicijos“ (kodas 300634954, registruotos buveinės adresas Kruonio II k., Kaišiadorių r. sav.) akcijų, kurių rinkos kaina nustatyta nepriklausomo turto vertintojo yra 662 742 Lt (šeši šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt du litai); 1.4. kitą ilgalaikį bei trumpalaikį turtą, kurio sąrašas pateikiamas priede Nr. 1 ir kurio rinkos kaina nustatyta nepriklausomo turto vertintojo yra 18 823 959,58 Lt (aštuoniolika milijonų aštuoni šimtai dvidešimt trys tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt devyni litai ir 58 ct) 2. Nustatyti, kad piniginės lėšos ir turtas į UAB Technologijų ir inovacijų centras investuojamas įnešant pinigines lėšas ir turtą kaip piniginį ir nepiniginį turtinius įnašus, kuriais apmokamos įstatinio kapitalo didinimo metu išleidžiamos UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijos, atliekant 1 500 000 vnt, (vieno milijono penkių šimtų tūkstančių vienetų) paprastųjų vardinių nematerialiųjų InterLinks, UAB (kodas 301817944, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius) akcijų t.y. 100 % (vieną šimtą procentų) šios bendrovės akcijų ir 18 478 (aštuoniolikos tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt aštuonių) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „Kruonio investicijos“ (kodas 300634954, registruotos buveinės adresas Kruonio II k., Kaišiadorių r. sav.) akcijų įnešimą į UAB Technologijų ir inovacijų centras, perleidžiant nurodytą akcijų skaičių UAB Technologijų ir inovacijų centrui. 3. Nustatyti, kad už įnešamas į UAB Technologijų ir inovacijų centras pinigines lėšas ir turtą Bendrovė gaus 24 117 385 (dvidešimt keturi milijonai šimtas septyniolika tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt penkis) vnt. nominalios vertės UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų, kurios sudarys ne mažiau kaip 50 proc. (penkiasdešimt procentų) visų UAB Technologijų ir inovacijų centras išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų, t.y.: 3.1. Bendrovė už įnešamas pinigines lėšas - 700 000 Lt (septynis šimtus tūkstančių litų) gaus 700 000 (septynis šimtus tūkstančių) vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų; 3.2. Bendrovė už įnešamas 1 500 000 vnt, (vieną milijoną penkis šimtus tūkstančių vienetų) paprastųjų vardinių nematerialiųjų InterLinks, UAB (kodas 301817944, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius) akcijų t.y. 100 % (vieną šimtą procentų) šios bendrovės akcijų gaus 3 930 684 (trys milijonai devyni šimtai trisdešimt tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt keturis) vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų; 3.3. Bendrovė už įnešamas 18 478 (aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt aštuonis) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „Kruonio investicijos“ (kodas 300634954, registruotos buveinės adresas Kruonio II k., Kaišiadorių r. sav.) akcijų, gaus 662 742 (šeši šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt du) vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų; 3.4. Bendrovė už įnešamą kitą trumpalaikį bei ilgalaikį turtą, kurio sąrašas pateikiamas priede Nr. 1 gaus 18 823 959 (aštuoniolika milijonų aštuonis šimtus dvidešimt tris tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt devynis) vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų; 4. Į UAB Technologijų ir inovacijų centras numatomo įnešti turto sąrašas, šio turto vertė, mainais gaunamų akcijų skaičius gali kisti, kaip tai nurodyta žemiau: 4.1. Atsižvelgiant į tai, kad į UAB Technologijų ir inovacijų centras numatomas įnešti turtas yra naudojamas kasdienėje Bendrovės veikloje, taip pat į tai, kad nuo šio sprendimo priėmimo iki faktinio turto perdavimo gali praeiti tam tikras laiko tarpas, nustatyti, kad aukščiau esančiuose punktuose nurodytas įnešamo turto sąrašas, nustatyta įnešamo turto vertė, mainais už įnešamą turtą gaunamas UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų skaičius, šių akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių dalis gali kisti (didėti arba mažėti). Dėl šios priežasties, AB „Lietuvos energija“ generaliniam direktoriui suteikiama teisė pasirašyti UAB Technologijų ir inovacijų centras naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartį bei atlikti kitus šiame sprendime nurodytus veiksmus, susijusius su piniginio įnašo ar turto įnešimu, jei mainais už įnešamą turtą bendrovės gaunamų UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų dalis mažėja ne daugiau kaip 15 proc. (penkiolika procentų) nuo šiame sprendime nurodytų dydžių. Viršijus leidžiamą 15 proc. dydžio pokyti, turi būti priimtas naujas sprendimas. Akcijų, gaunamų mainais už įnešamą turtą, dalis gali didėti neribotai. 4.2. Tuo atveju, jeigu iki 2010 m. spalio 31 d. dalies į UAB Technologijų ir inovacijų centras numatomo įnešti turto nėra galimybių (teisinių ar fizinių) įnešti ir dėl šios priežasties UAB Technologijų ir inovacijų centras įstatinio kapitalo padidinimas negali būti užbaigtas, į UAB Technologijų ir inovacijų centras įnešamas tik tas turtas, kurį galima įnešti, proporcingai įnešamo turto vertės sumažėjimui mažinant mainais už įnešamą turtą gaunamų UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų dalį. Šiuo atveju aukščiau numatyti pokyčio ribojimai nėra taikomi ir naujas sprendimas neturi būti priimamas. 5. Visus šiam sprendimui įgyvendinti reikalingus dokumentus Bendrovės vardu įgaliojamas pasirašyti Bendrovės vadovas arba kitas jo įgaliotas asmuo. I. Pritarti bendrovės valdybos 2010 m. rugsėjo 3 d. sprendimui: 1. Į UAB „Kruonio investicijos“ (kodas 300634954, registruotos buveinės adresas Kruonio II k., Kaišiadorių r. sav.) investuoti ilgalaikį bei trumpalaikį turtą, kurio sąrašas pateikiamas priede Nr.2 ir kurio rinkos kaina nustatyta nepriklausomo turto vertintojo yra 130 376 946,25 Lt (vienas šimtas trisdešimt milijonų trys šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt šeši litai). 2. Nustatyti, kad turtas į UAB „Kruonio investicijos“ investuojamas įnešant turtą kaip nepiniginį turtinį įnašą, kuriuo apmokamos įstatinio kapitalo didinimo metu išleidžiamos UAB „Kruonio investicijos“ akcijos. 3. Nustatyti, kad už įnešamą į UAB „Kruonio investicijos“ turtą Bendrovė gaus 1 303 769 (vieną milijoną tris šimtus tris tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt devynis) vnt. paprastųjų vardinių 100 Lt (vieno šimto lito) nominalios vertės UAB „Kruonio investicijos“ akcijų, kurios sudarys ne mažiau kaip 41 proc. (keturiasdešimt vieną procentą) visų UAB „Kruonio investicijos“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų. 4. Į UAB „Kruonio investicijos“ numatomo įnešti turto sąrašas, šio turto vertė, mainais gaunamų akcijų skaičius gali kisti, kaip tai nurodyta žemiau: 4.1. Atsižvelgiant į tai, kad į UAB „Kruonio investicijos“ numatomas įnešti turtas yra naudojamas kasdienėje Bendrovės veikloje, taip pat į tai, kad nuo šio sprendimo priėmimo iki faktinio turto perdavimo gali praeiti tam tikras laiko tarpas, nustatyti, kad aukščiau esančiuose punktuose nurodytas įnešamo turto sąrašas, nustatyta įnešamo turto vertė, mainais už įnešamą turtą gaunamas UAB „Kruonio investicijos“ akcijų skaičius, šių akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių dalis gali kisti (didėti arba mažėti). Dėl šios priežasties, AB „Lietuvos energija“ generaliniam direktoriui suteikiama teisė pasirašyti UAB Technologijų ir inovacijų centras naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartį bei atlikti kitus šiame sprendime nurodytus veiksmus, susijusius su piniginio įnašo ar turto įnešimu, jei mainais už įnešamą turtą gaunamų UAB „Kruonio investicijos“ akcijų dalis mažėja ne daugiau kaip 15 proc. (penkiolika procentų) nuo šiame sprendime nurodytų dydžių. Viršijus leidžiamą 15 proc. dydžio pokyti, turi būti priimtas naujas sprendimas. Akcijų, gaunamų mainais už įnešamą turtą, dalis gali didėti neribotai. 4.2. Tuo atveju, jeigu iki 2010 m. spalio 31 d. dalies į UAB „Kruonio investicijos“ numatomo įnešti turto nėra galimybių (teisinių ar fizinių) įnešti ir dėl šios priežasties UAB „Kruonio investicijos“ įstatinio kapitalo padidinimas negali būti užbaigtas, į UAB „Kruonio investicijos“ įnešamas tik tas turtas, kurį galima įnešti, proporcingai įnešamo turto vertės sumažėjimui mažinant mainais už įnešamą turtą gaunamų UAB „Kruonio investicijos“ akcijų dalį. Šiuo atveju aukščiau numatyti pokyčio ribojimai nėra taikomi ir naujas sprendimas neturi būti priimamas. 5. Visus šiam sprendimui įgyvendinti reikalingus dokumentus Bendrovės vardu įgaliojamas pasirašyti Bendrovės vadovas arba kitas jo įgaliotas asmuo. II. Pritarti bendrovės valdybos 2010 m. rugsėjo 3 d. sprendimui: 1. Į UAB „Elektros tinklo paslaugos“ (kodas 300072351, registruotos buveinės adresas Motorų g. 2, Vilnius) investuoti: 1.1. pinigines lėšas - 250 000 Lt (du šimtus penkiasdešimt tūkstančių litų); 1.2. kitą ilgalaikį bei trumpalaikį turtą, kurio sąrašas pateikiamas priede Nr. 3 ir kurio rinkos kaina nustatyta nepriklausomo turto vertintojo yra 4 486 601,95 Lt (keturi milijonai keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai vienas litas 95 ct litų). 2. Nustatyti, kad piniginės lėšos ir turtas į UAB „Elektros tinklo paslaugos“ investuojamas įnešant pinigines lėšas ir turtą kaip piniginį ir nepiniginį turtinius įnašus, kuriais apmokamos įstatinio kapitalo didinimo metu išleidžiamos UAB „Elektros tinklo paslaugos“ akcijos. 3. Nustatyti, kad už įnešamas į UAB „Elektros tinklo paslaugos“ pinigines lėšas ir turtą Bendrovė gaus 4 736 601 (keturis milijonus septynis šimtus trisdešimt šešis tūkstančius šešis šimtus vieną) vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB „Elektros tinklo paslaugos“ akcijų, kurios sudarys ne mažiau kaip 28 (dvidešimt aštuonis) procentus visų UAB „Elektros tinklo paslaugos“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų, t.y.: 3.1. Bendrovė už įnešamas pinigines lėšas - 250 000 Lt (du šimtus penkiasdešimt tūkstančių litų) gaus 250 000 Lt (du šimtus penkiasdešimt tūkstančių) vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB „Elektros tinklo paslaugos“ akcijų; 3.2. Bendrovė už įnešamą kitą trumpalaikį bei ilgalaikį turtą, kurio sąrašas pateikiamas priede Nr. 3 gaus 4 486 601 (keturis milijonus keturis šimtus aštuoniasdešimt šešis tūkstančius šešis šimtus vieną) vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB „Elektros tinklo paslaugos“ akcijų; 4. Į UAB „Elektros tinklo paslaugos“ numatomo įnešti turto sąrašas, šio turto vertė, mainais gaunamų akcijų skaičius gali kisti, kaip tai nurodyta žemiau: 4.1. Atsižvelgiant į tai, kad į UAB „Elektros tinklo paslaugos“ numatomas įnešti turtas yra naudojamas kasdienėje Bendrovės veikloje, taip pat į tai, kad nuo šio sprendimo priėmimo iki faktinio turto perdavimo gali praeiti tam tikras laiko tarpas, nustatyti, kad aukščiau esančiuose punktuose nurodytas įnešamo turto sąrašas, nustatyta įnešamo turto vertė, mainais už įnešamą turtą gaunamas UAB „Elektros tinklo paslaugos“ akcijų skaičius, šių akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių dalis gali kisti (didėti arba mažėti). Dėl šios priežasties, AB „Lietuvos energija“ generaliniam direktoriui suteikiama teisė pasirašyti UAB „Elektros tinklo paslaugos“ naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartį bei atlikti kitus šiame sprendime nurodytus veiksmus, susijusius su piniginio įnašo ar turto įnešimu, jei mainais už įnešamą turtą gaunamų UAB „Elektros tinklo paslaugos“ akcijų dalis mažėja ne daugiau kaip 15 proc. (penkiolika procentų) nuo šiame sprendime nurodytų dydžių. Viršijus leidžiamą 15 proc. dydžio pokyti, turi būti priimtas naujas sprendimas. Akcijų, gaunamų mainais už įnešamą turtą, dalis gali didėti neribotai. 4.2. Tuo atveju, jeigu iki 2010 m. spalio 31 d. dalies į UAB „Elektros tinklo paslaugos“ numatomo įnešti turto nėra galimybių (teisinių ar fizinių) įnešti ir dėl šios priežasties UAB „Elektros tinklo paslaugos“ įstatinio kapitalo padidinimas negali būti užbaigtas, į UAB „Elektros tinklo paslaugos“ įnešamas tik tas turtas, kurį galima įnešti, proporcingai įnešamo turto vertės sumažėjimui mažinant mainais už įnešamą turtą gaunamų UAB „Elektros tinklo paslaugos“ akcijų dalį. Šiuo atveju aukščiau numatyti pokyčio ribojimai nėra taikomi ir naujas sprendimas neturi būti priimamas. 5. Visus šiam sprendimui įgyvendinti reikalingus dokumentus Bendrovės vardu įgaliojamas pasirašyti Bendrovės vadovas arba kitas jo įgaliotas asmuo. III. Pritarti bendrovės valdybos 2010 m. rugsėjo 3 d. sprendimui: 1. Į UAB „TETAS“ (kodas 300513148, registruotos buveinės adresas Senamiesčio g. 102B, Panevėžys) investuoti: 1.1. pinigines lėšas - 750 000 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt tūkstančių litų); 1.2. 430 400 vnt. (keturi šimtai trisdešimt tūkstančių keturi šimtai vienetų) paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „Energetikos pajėgos“ (kodas 136046431, registruotos buveinės adresas T. Masiulio g. 16D, Kaunas) akcijų t.y. 100 % (vieną šimtą procentų) šios bendrovės akcijų, kurių rinkos kaina nustatyta nepriklausomo turto vertintojo yra 5 006 443 Lt (penki milijonai šeši tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt trys litai); 1.3. kitą ilgalaikį bei trumpalaikį turtą, kurio sąrašas pateikiamas priede Nr. 4 ir kurio rinkos kaina nustatyta nepriklausomo turto vertintojo yra 2 570 989,37 Lt (du milijonai penki šimtai septyniasdešimt tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt devyni litai). 2. Nustatyti, kad piniginės lėšos ir turtas į UAB „TETAS“ investuojamas įnešant pinigines lėšas ir turtą kaip piniginį ir nepiniginį turtinius įnašus, kuriais apmokamos įstatinio kapitalo didinimo metu išleidžiamos UAB „TETAS“ akcijos, atliekant 430 400 vnt. (keturi šimtai trisdešimt tūkstančių keturi šimtai vienetų) paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „Energetikos pajėgos“ (kodas 136046431, registruotos buveinės adresas T. Masiulio g. 16D, Kaunas) akcijų įnešimą į UAB „TETAS“, perleidžiant nurodytą akcijų kiekį UAB „TETAS“. 3. Nustatyti, kad už įnešamas į UAB „TETAS“ pinigines lėšas ir turtą Bendrovė gaus 3 469 762 (tris milijonus keturis šimtus šešiasdešimt devynis tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt du) vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB „TETAS“ akcijų, kurios sudarys ne mažiau kaip 61 (šešiasdešimt vieną) proc. visų UAB „TETAS“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų, t.y.: 3.1. Bendrovė už įnešamas pinigines lėšas - 750 000 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt tūkstančių litų) gaus 312 500 (tris šimtus dvylika tūkstančių penkis šimtus)vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB „TETAS“; 3.2. Bendrovė už įnešamas 430 400 vnt. (keturi šimtai trisdešimt tūkstančių keturi šimtai vienetų) paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „Energetikos pajėgos“ (kodas 136046431, registruotos buveinės adresas T. Masiulio g. 16D, Kaunas) akcijų, gaus 2 086 017 (du milijonus aštuoniasdešimt šešis tūkstančius septyniolika) vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB „TETAS“ akcijų; 3.3. Bendrovė už įnešamą kitą trumpalaikį bei ilgalaikį turtą, kurio sąrašas pateikiamas priede Nr. 4 gaus 1 071 245 (vieną milijoną septyniasdešimt vieną tūkstantį du šimtus keturiasdešimt penkis) vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB „TETAS“ akcijų; 4. Į UAB „TETAS“ numatomo įnešti turto sąrašas, šio turto vertė, mainais gaunamų akcijų skaičius gali kisti, kaip tai nurodyta žemiau: 4.1. Atsižvelgiant į tai, kad į UAB „TETAS“ numatomas įnešti turtas yra naudojamas kasdienėje Bendrovės veikloje, taip pat į tai, kad nuo šio sprendimo priėmimo iki faktinio turto perdavimo gali praeiti tam tikras laiko tarpas, nustatyti, kad aukščiau esančiuose punktuose nurodytas įnešamo turto sąrašas, nustatyta įnešamo turto vertė, mainais už įnešamą turtą gaunamas UAB „TETAS“ akcijų skaičius, šių akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių dalis gali kisti (didėti arba mažėti). Dėl šios priežasties, AB „Lietuvos energija“ generaliniam direktoriui suteikiama teisė pasirašyti UAB „TETAS“ naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartį bei atlikti kitus šiame sprendime nurodytus veiksmus, susijusius su piniginio įnašo ar turto įnešimu, jei mainais už įnešamą turtą gaunamų UAB „TETAS“ akcijų dalis mažėja ne daugiau kaip 15 proc. (penkiolika procentų) nuo šiame sprendime nurodytų dydžių. Viršijus leidžiamą 15 proc. dydžio pokyti, turi būti priimtas naujas sprendimas. Akcijų, gaunamų mainais už įnešamą turtą, dalis gali didėti neribotai. 4.2. Tuo atveju, jeigu iki 2010 m. spalio 31 d. dalies į UAB „TETAS“ numatomo įnešti turto nėra galimybių (teisinių ar fizinių) įnešti ir dėl šios priežasties UAB „TETAS“ įstatinio kapitalo padidinimas negali būti užbaigtas, į UAB „TETAS“ įnešamas tik tas turtas, kurį galima įnešti, proporcingai įnešamo turto vertės sumažėjimui mažinant mainais už įnešamą turtą gaunamų UAB „TETAS“ akcijų dalį. Šiuo atveju aukščiau numatyti pokyčio ribojimai nėra taikomi ir naujas sprendimas neturi būti priimamas. 5. Visus šiam sprendimui įgyvendinti reikalingus dokumentus Bendrovės vardu įgaliojamas pasirašyti Bendrovės vadovas arba kitas jo įgaliotas asmuo. IV. Pritarti bendrovės valdybos 2010 m. rugsėjo 3 d. sprendimui: 1. Į UAB „Data Logistics Center“, AB „Lietuvos energija“ dukterinę įmonę, kurios 100 proc. akcijų valdo AB „Lietuvos energija“, investuoti ilgalaikį bei trumpalaikį turtą, kurio sąrašas pateikiamas priede Nr. 5 ir kurio rinkos kaina nustatyta nepriklausomo turto vertintojo yra 12 417 572,83 Lt (dvylika milijonų keturi šimtai septyniolika tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt du litai, 83 ct.). 2. Nustatyti, kad turtas į UAB „Data Logistics Center“ investuojamas įnešant turtą kaip nepiniginį turtinį įnašą, kuriuo apmokamos įstatinio kapitalo didinimo metu išleidžiamos UAB „Data Logistics Center“ akcijos. 3. Nustatyti, kad už įnešamą į UAB „Data Logistics Center“ turtą Bendrovė gaus 12 417 572 Lt (dvylika milijonų keturi šimtai septyniolika tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt du) vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB „Data Logistics Center“ akcijų, kurios sudarys 100 proc. (vieną šimtą procentų) visų UAB „Data Logistics Center“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų. 4. Atsižvelgiant į tai, kad į UAB „Data Logistics Center“ numatomas įnešti turtas yra naudojamas kasdienėje Bendrovės veikloje, taip pat į tai, kad nuo šio sprendimo priėmimo iki faktinio turto perdavimo gali praeiti tam tikras laiko tarpas, nustatyti, kad aukščiau esančiame punkte nurodytas įnešamo turto sąrašas, nustatyta įnešamo turto vertė, gali kisti (didėti arba mažėti). Dėl šios priežasties, AB „Lietuvos energija“ generaliniam direktoriui suteikiama teisė pasirašyti UAB „Data Logistics Center“ naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartį bei atlikti kitus šiame sprendime nurodytus veiksmus, susijusius su turto įnešimu, jei įnešamo turto vertė nekinta daugiau kaip 15 proc. (penkiolika procentų) nuo šiame sprendime nurodytų dydžių. Viršijus leidžiamą 15 proc. dydžio pokyti, turi būti priimtas naujas sprendimas. 5. Tuo atveju, jeigu iki 2010 m. gruodžio 15 d. dalies į UAB „Data Logistics Center“ numatomo įnešti turto nėra galimybių (teisinių ar fizinių) įnešti ir dėl šios priežasties UAB „Data Logistics Center“ įstatinio kapitalo padidinimas negali būti užbaigtas, į UAB „Data Logistics Center“ įnešamas tik tas turtas, kurį galima įnešti. 6. Visus šiam sprendimui įgyvendinti reikalingus dokumentus Bendrovės vardu įgaliojamas pasirašyti Bendrovės vadovas arba kitas jo įgaliotas asmuo. V. Pritarti bendrovės valdybos 2010 m. rugsėjo 3 d. sprendimui: 1. Sudarant akcijų pirkimo - pardavimo sutartį perleisti UAB Technologijų ir inovacijų centrui (kodas 302527488, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius) visas AB “Lietuvos energija” turimas VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras dalininko teises už 294 246,47 (du šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai, du šimtai keturiasdešimt šeši litai, 47 ct.) ir įgalioti AB “Lietuvos energija” generalinį direktorių atlikti visus reikiamus veiksmus, susijusius su dalininko teisių perleidimu.“ 2. Dėl ilgalaikio turto įsigijimo. Siūlomas sprendimo projektas: „2.1. Vadovaujantis akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ įstatų 32.4 punktu, pritarti bendrovės valdybos 2010 m. rugpjūčio 30 d. sprendimui už nepriklausomo vertintojo nustatytą kainą įsigyti iš uždarosios akcinės bendrovės „Visagino atominė elektrinė“ 6.227.836 (šeši milijonai, du šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt šeši) vnt. jai nuosavybės teise priklausančias bei valdomas akcinės bendrovės „Lietuvos elektrinė“ paprastąsias vardines akcijas. 2.2. Įgalioti akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ generalinį direktorių pasirašyti akcinės bendrovės „Lietuvos elektrinė“ akcijų pasirašymo sutartį bei atlikti kitus veiksmus, būtinus šioms akcijoms įsigyti.“ 3. Dėl AB „Lietuvos energija“ įstatų pakeitimo. Siūlomas sprendimo projektas: „3.1. Patvirtinti pakeistą AB “Lietuvos energija” įstatų redakciją. 3.2. Įgalioti AB “Lietuvos energija” generalinį direktorių teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus AB “Lietuvos energija” įstatus ir atlikti visus, būtinus registruojant pakeistus įstatus Juridinių asmenų registre.“ Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.le.lt, skyrelyje „Akcininkams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2010 m. rugsėjo 27 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@lpc.lt ne vėliau kaip iki 2010 m. rugsėjo 27 darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis. Daiva Navickienė Finansų planavimo ir iždo skyrius iždo vadybininkė AB "Lietuvos energija" A. Juozapavičiaus g.13 LT-09311 Vilnius T. +370 5 278 2359 daiva.navickiene@lpc.lt www.le.lt |
|||
|