2013-06-11 14:50:53 CEST

2013-06-11 14:51:56 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Lietuvos Dujos AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų 


Vilnius, Lietuva, 2013-06-11 14:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Lietuvos dujos“
(toliau - bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame
2013 m. birželio 11 d., priimti šie sprendimai: 

 1.1. AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo ir atskyrimo sąlygų tvirtinimas.

Priimtas sprendimas: Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygas
(pridedama) ir jose numatytomis sąlygomis nuo tęsiančios veiklą AB „Lietuvos
dujos“ atskirti atskiriamą dalį (AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo
veiklą) bei šiai daliai priskirto turto, teisių ir pareigų pagrindu įkurti
naują bendrovę AB „Amber Grid“. 

1.2. AB „Lietuvos dujos“ pakeistos įstatų redakcijos tvirtinimas bei įgaliojimų
pasirašyti šiuos dokumentus suteikimas. 

Priimtas sprendimas: Patvirtinti pakeistą AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakciją
(pridedama). Įgalioti AB „Lietuvos dujos“ generalinį direktorių Viktorą
Valentukevičių asmeniškai ar per įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB
„Lietuvos dujos“ įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, susijusius su
įstatų registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. 

1.3. AB „Lietuvos dujos“ valdymo organų rinkimai.

Priimtas sprendimas: Nustatyti, kad po atskyrimo tęsiančioje veiklą AB
„Lietuvos dujos“ organų struktūra nesikeis - AB „Lietuvos dujos“ toliau veiks
visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vadovas. Patvirtinti, kad AB
„Lietuvos dujos“, kuri po atskyrimo tęs veiklą, valdybos nariai dr. Valery
Golubev, Uwe Fip, dr. Achim Saul, Kirill Seleznev, Valdas Lastauskas toliau eis
savo pareigas. 

1.4. Po atskyrimo sukuriamos AB „Amber Grid“ įstatų tvirtinimas ir įgaliojimų
pasirašyti naujos bendrovės įstatus suteikimas. 

Priimtas sprendimas: Patvirtinti po atskyrimo sukuriamos AB „Amber Grid“
įstatus (pridedama). Įgalioti AB „Amber Grid“ vadovą asmeniškai ar per įgaliotą
asmenį pasirašyti AB „Amber Grid“ įstatus bei atlikti visus veiksmus,
susijusios su AB „Amber Grid“ ir jos įstatų registracija Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų registre. 

Bendrovės akcininkas OAO „Gazprom“, balsuodamas 1, 2 ir 4 darbotvarkės
klausimais, pateikė pareiškimą raštu (pridedama). 

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai
patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt Bendrovės
tinklalapyje www.dujos.lt. bei Registrų centro leidžiamame elektroniniame
leidinyje. 



Priedai:

  1. AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygos
  2. AB „Lietuvos dujos“ įstatai
  3. AB „Amber Grid“ įstatai
  4. OAO „Gazprom“ pareiškimas raštu
  5. Pranešimas spaudai



Įgaliotas asmuo:

Reda Aglinskienė

Juridinio skyriaus viršininkė

tel. (8 5) 236 0240