Kesko Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.04.2012 KLO 16.30 1(3)

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2011 tilinpäätöksen
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti
hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi hallituksen jäseniksi Esa
Kiiskisen, Ilpo Kokkilan, Tomi Korpisaaren (uusi jäsen), Maarit Näkyvän, Seppo
Paatelaisen, Toni Pokelan (uusi jäsen) ja Virpi Tuunaisen (uusi jäsen). Yhtiön
tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n. Lisäksi
yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset osakeantivaltuutukseksi ja
lahjoitusvaltuutukseksi.

Yhtiökokoukseen osallistui 1 358 osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen
mukaan kuuluvat ja muut alla mainitut asiat.

Yhtiökokouksen päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2011 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen.

Voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 98.035.931 osingonjakohetkellä yhtiön
ulkopuolisessa omistuksessa olevalle osakkeelle 1,20 euroa osaketta kohden eli
yhteensä 117.643.117,20 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa
oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
19.4.2012 ja osingon maksupäiväksi yhtiökokous päätti 26.4.2012.

Vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 2011.

Hallitus
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Lisäksi
yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen
korvausperusteet ennallaan. Palkkiot ja kulujen korvausperusteet ovat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80.000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 50.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 37.000 euroa.
Kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa
kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan
kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten päiväraha
maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.


Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen
mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen
2015 päättyessä, kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen, vuorineuvos, diplomi-
insinööri Ilpo Kokkilan, diplomikauppias, kauppatieteiden maisteri Tomi
Korpisaaren (uusi jäsen), kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvän, vuorineuvos,
maatalous- ja metsätieteiden maisteri Seppo Paatelaisen, kauppias, ylioppilas
Toni Pokelan (uusi jäsen) ja professori, kauppatieteiden tohtori Virpi
Tuunaisen.

Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan
yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg.


Osakeantivaltuutus
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään
enintään 20.000.000 uuden B-osakkeen antamisesta. Osakkeet voidaan antaa maksua
vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin
he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai
B-osakkeita, tai osak­keenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla,
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
käyttäminen yhtiön pääomarakenteen ke­hittämiseksi ja mahdollisten
yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden
merkintähinnasta, oi­keuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta
vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka eikä se kumoa varsinaisen yhtiökokouksen
4.4.2011 hallitukselle antamaa valtuutusta antaa yhteensä enintään 1.000.000
yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta, joka on voimassa 30.6.2014 saakka.

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään
vuonna 2013 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään
300.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin
rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista,
käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Osingon vaikutukset Kesko Oyj:n optio-ohjelmiin
Yhtiökokouksessa päätetty osinko 1,20 euroa osakkeelta alentaa Kesko Oyj:n
vuoden 2007 optio-ohjelman tunnuksilla 2007A, 2007B ja 2007C merkityillä optio-
oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja ohjelman ehtojen mukaisesti.

Osingonmaksun täsmäytyspäivästä 19.4.2012 lukien mainituilla optio-oikeuksilla
merkittävien uusien B-osakkeiden merkintähinnat ovat seuraavat:

 Optio-oikeus ISIN-koodi   B-osakkeen    Merkintäaika       Kaupankäyntitunnus
                           merkintähinta

 2007A        FI0009637201 EUR 39,82     1.4.2010-30.4.2012 KESBVEW107

 2007B        FI0009637219 EUR 22,17     1.4.2011-30.4.2013 KESBVEW207

 2007C        FI0009637227 EUR 13,44     1.4.2012-30.4.2014 KESBVEW307


Ehdotuksista yhtiökokoukselle on kerrottu 2.2.2012 pörssitiedotteilla.
Yhtiökokouskutsu on julkaistu 27.2.2012 myös pörssitiedotteena.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 01053 22347.

Kesko Oyj



Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi


[HUG#1602780]