Pohjola Pankki Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Pohjola Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pohjola Pankki Oyj
YHTIÖTIEDOTE: Yhtiökokouksen päätökset
29.3.2011 klo 16.50

Pohjola Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2011 vahvisti vuoden 2010
tilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,40 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,37
euroa K-sarjan osakkeelta. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin
kahdeksan. Tämän lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset
yhtiöjärjestyksen muutokseksi ja hallituksen osakeantivaltuudeksi.

Yhtiökokouksen päätökset

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiön vuoden 2010 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase
vahvistettiin.

2. Osingonjako ja lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiön osakkeille päätettiin jakaa osinkoa 0,40 euroa A-sarjan osakkeelta ja
0,37 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 1.4.2011 ja
osingonmaksupäivä 12.4.2011.

Lisäksi yhtiökokous päätti varata hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tai
niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi enintään 200 000
euroa.

3. Vastuuvapauden myöntäminen

Hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus
tilikaudelta 2010.

4. Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 8.

Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka uudelleen toimitusjohtaja Merja Auvinen, toimitusjohtaja Jukka Hienonen,
toimitusjohtaja Simo Kauppi, johtaja Satu Lähteenmäki, toimitusjohtaja Harri
Sailas ja diplomi-insinööri Tom von Weymarn.

Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen henkilöiden lisäksi yhtiöjärjestyksen
mukaisesti puheenjohtajana yhtiön emoyhteisön OP-Pohjola osk:n johtokunnan
puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja varapuheenjohtajana OP-Pohjola osk:n
johtokunnan varapuheenjohtaja, liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen.

Yhtiökokouksen vahvistamat hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat seuraavat:
puheenjohtaja 7 000 euroa, varapuheenjohtaja 5 000 euroa ja muut jäsenet 4 000
euroa. Kuukausipalkkio maksetaan 1 000 eurolla korotettuna sellaiselle
hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole samanaikaisesti
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouspalkkiota maksetaan
lisäksi hallituksen kaikille jäsenille 500 euroa kokoukselta.

5.Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena
tilintarkastajana toimii Sixten Nyman, KHT.

Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa esitetyn kohtuullisen laskun
mukaan.

6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 3, 5, 10 ja 12 pykäliä
hallituksen esityksen mukaisesti.

Yhtiökokouksen hyväksymät yhtiöjärjestyksen 3, 5, 10 ja 12 pykälät ovat
kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

7. Hallitukselle annettu valtuutus päättää osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta
maksullisesta osakeannista. Osakeannissa annettavien A-sarjan osakkeiden
yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 24 000 000 kappaletta ja K-sarjan
osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 6 000 000 kappaletta.

Valtuutus sisältää hallitukselle myös oikeuden poiketa osakkeenomistajalle
kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti), jos tähän on
osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta
voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan
kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää osakeannin ehdoista ja
toimenpiteisiin liittyvistä seikoista. Hallituksella on myös oikeus päättää,
kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon taikka osakepääomaan.

Valtuutus on voimassa 29.3.2012 saakka.

8. Toimitusjohtajan katsaus ja yhtiökokouksen pöytäkirja

Toimitusjohtajan yhtiökokouksessa esittämä katsaus on nähtävänä videotallenteena
yhtiön internetsivuilla pohjola.fi > sijoittajasuhteet. Katsauksen
esitysmateriaali julkaistaan edellä mainituilla internetsivuilla suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 12.4.2011.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
pohjola.fi, op.fi

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen, puh. 010 253 2549
Sijoittajasuhdejohtaja Tarja Ollilainen, puh. 010 252 4494

LIITE

Pohjola Pankki Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3, 5, 10 ja 12 pykälät

3 § Kuuluminen talletuspankkien yhteenliittymään

Yhtiö, yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva OP-Pohjola osk, muut
keskusyhteisön konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset, keskusyhteisön
jäsenluottolaitokset ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset sekä
sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden
äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet, muodostavat
talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetun yhteenliittymän.
Yhtiö on OP-Pohjola osk:n jäsen ja kuuluu edellä tarkoitettuun yhteenliittymään.

Yhtiö on velvollinen osallistumaan toisen jäsenluottolaitoksen selvitystilan
ehkäisemiseksi tarvittaviin tukitoimiin sekä keskusyhteisön toisen
jäsenluottolaitoksen puolesta suorittaman velan maksuun talletuspankkien
yhteenliittymästä annetun lain 5 luvun mukaisesti.

Keskusyhteisö valvoo talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaisesti
yhtiön toimintaa, vahvistaa sen toiminnassa noudatettavaksi edellä tarkoitetun
lain 5 §:ssä tarkoitetut toimintaperiaatteet sekä antaa yhtiölle sen
maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi ohjeita vakavaraisuuden ja
riskien hallinnasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta sekä
ohjeita yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamiseksi yhteenliittymän
yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa.

5 §

Yhtiön K-sarjan osakkeita saa omistaa vain suomalainen osuuspankki,
osuuspankkiosakeyhtiö ja edellä 3 §:ssä tarkoitetun yhteenliittymän
keskusyhteisö, eikä niitä voida siirtää muille kuin mainituille K-sarjan
osakkeiden omistukseen oikeutetuille yhteisöille.

10 §

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu
yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme
viikkoa ennen kokousta.  Kokouskutsu on kuitenkin toimitettava aina vähintään
yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus julkaisee lisäksi tiedon
yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on
saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään
kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää
ennen kokousta.

12 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, jonka tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajana edellä 3 §:ssä tarkoitetun yhteenliittymän
keskusyhteisön johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana keskusyhteisön
johtokunnan varapuheenjohtaja sekä yhtiökokouksen valitsemat vähintään kolme (3)
ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä.

Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi
siten, että toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä.
Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee
puheenjohtajan ääni.

[HUG#1500741]