Pohjola Pankki Oyj - Kommuniké från årsstämma

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut

Pohjola Bank Abp
FÖRETAGSMEDDELANDE: Bolagsstämmans beslut
29.3.2011 kl. 16.50

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 29.3.2011 fastställde bokslutet för
2010, beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet och
beslöt att i utdelning betala 0,40 euro per aktie i serie A och 0,37 euro per
aktie i serie K. Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till åtta.
Dessutom godkände bolagsstämman styrelsens förslag till ändring av
bolagsordningen och emissionsbemyndigande för styrelsen.

Bolagsstämmans beslut

1. Beslut om fastställande av bokslutet

Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning för 2010 fastställdes.

2. Utdelning och gåvor för allmännyttiga ändamål

Utdelningen på aktierna i bolaget fastställdes till 0,40 euro per aktie i serie
A och 0,37 euro per aktie i serie K. Avstämningsdag för utdelningen är 1.4.2011
och betalningsdag för utdelningen är 12.4.2011.

Dessutom beslutade bolagsstämman att för styrelsen reservera högst 200 000 euro
som gåvor för allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

3. Beslut om ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsperioden 2010.

4. Styrelsen

Antalet styrelseledamöter fastställdes till åtta.

Till bolagets styrelse omvaldes till slutet av följande ordinarie bolagsstämma
verkställande direktör Merja Auvinen, verkställande direktör Jukka Hienonen,
verkställande direktör Simo Kauppi, föreståndare Satu Lähteenmäki, verkställande
direktör Harri Sailas och diplomingenjör Tom von Weymarn.

Utöver de personer som nämnts ovan ingår i styrelsen enligt bolagsordningen
dessutom ordförande för bolagets moderbolag OP-Pohjola anl:s direktion,
chefdirektör Reijo Karhinen, som ordförande och vice ordförande för OP-Pohjola
anl:s direktion, affärsrörelsedirektör Tony Vepsäläinen, som vice ordförande.

De månadsarvoden för styrelseledamöterna som bolagsstämman fastställde är
följande: ordförande 7 000 euro, vice ordförande 5 000 euro och övriga ledamöter
4 000 euro. Arvodet höjs med 1 000 euro per månad för den som är ordförande för
ett styrelseutskott, om den inte samtidigt är ordförande eller vice ordförande
för styrelsen. Dessutom betalas till alla styrelseledamöter 500 euro per
sammanträde i mötesarvode.

5.Revisorer

Till bolagets revisor valdes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab. Huvudansvarig
revisor är CGR Sixten Nyman.

Till revisorerna föreslås arvode mot skälig räkning.

6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag ändra paragraferna
3, 5, 10 och 12 i bolagets bolagsordning.

De nya paragraferna 3, 5, 10 och 12 i bolagsordningen som bolagsstämman godkänt
bifogas det här meddelandet.

7. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om en eller flera
emissioner mot vederlag. Det sammanlagda antalet aktier som kan tilldelas genom
en aktieemission får i serie A uppgå till högst 24 000 000 aktier och i serie K
till högst 6 000 000 aktier.

Bemyndigandet innehåller också en rättighet för styrelsen att avvika från
aktieägarnas företrädesrätt till aktier i bolaget (riktad emission), om det från
bolagets synpunkt finns sådana vägande ekonomiska skäl för det som avses i
aktiebolagslagen. Bemyndigandet kan i så fall utnyttjas för företagsförvärv
eller för att finansiera och genomföra arrangemang som hör till affärsrörelsen.

Bemyndigandet innehåller en rättighet för styrelsen att besluta om villkoren för
aktieemissionen jämte omständigheter i anslutning till åtgärderna. Styrelsen har
också rätt att bestämma om teckningspriset helt eller delvis ska avsättas till
bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital eller tas upp i aktiekapitalet.

Bemyndigandet gäller till 29.3.2012.

8. Verkställande direktörens översikt och protokollet över bolagsstämman

Den översikt som verkställande direktören gav vid bolagsstämman finns framlagd
som videoinspelning på bolagets internetsidor pohjola.fi > Investerarrelationer.
Översiktens presentationsmaterial offentliggörs på svenska, finska och engelska
på de internetsidor som nämns ovan. Protokollet över bolagsstämman finns
framlagt på de internetsidor som nämns ovan senast 12.4.2011.

Pohjola Bank Abp

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
London Stock Exchange
Centrala medier
pohjola.fi, op.fi

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Verkställande direktör Mikael Silvennoinen, tfn 010 252 2549
IR-direktör Tarja Ollilainen, tfn 010 252 4494

BILAGA

Paragraferna 3, 5, 10 och 12 i Pohjola Bank Abp:s bolagsordning

3 § Deltagande i en sammanslutning av inlåningsbanker

Bolaget, sammanslutningens centralinstitut OP-Pohjola anl, övriga företag som
hör till centralinstitutets finansiella företagsgrupp, medlemskreditinstituten i
centralinstitutet och företagen i medlemskreditinstitutens finansiella
företagsgrupper samt sådana kreditinstitut, finansiella institut och
tjänsteföretag av vilkas röster de ovan nämnda företagen tillsammans innehar
över hälften utgör en sådan sammanslutning som avses i lagen om en
sammanslutning av inlåningsbanker. Bolaget är medlem i OP-Pohjola anl och hör
till den sammanslutning som nämns ovan.

Bolaget är skyldigt att i enlighet med 5 kap. i lagen om en sammanslutning av
inlåningsbanker delta dels i stödåtgärder för att förhindra att ett annat
medlemskreditinstitut försätts i likvidation, dels i betalningen av skulder som
centralinstitutet betalat för ett annat medlemskreditinstituts räkning.

Centralinstitutet övervakar bolagets verksamhet i enlighet med lagen om en
sammanslutning av inlåningsbanker, fastställer för bolaget de allmänna principer
för verksamhet som avses i 5 § i ovan nämnda lag samt ger bolaget för tryggande
av dess likviditet och kapitaltäckning anvisningar om hantering av
kapitaltäckningen och riskerna, tillförlitlig förvaltning och intern kontroll
samt anvisningar om enhetliga redovisningsprinciper vid upprättande av
sammanslutningens konsoliderade bokslut.

5 §

Bolagets aktier i serie K får ägas endast av en finländsk andelsbank, av ett
andelsbanksaktiebolag och av centralinstitutet för den sammanslutning som avses
i 3 § ovan, och de kan inte överföras på någon annan än ovan nämnda företag som
har rätt att äga aktier i serie K.

10 §

Stämmokallelsen skall utfärdas till aktieägarna tidigast två månader och senast
tre veckor före bolagsstämman genom att offentliggöra kallelsen på bolagets
internetsidor. Stämmokallelsen skall dock alltid utfärdas minst nio dagar före
bolagsstämmans avstämningsdag enligt 4 kap. 2 § 2 mom. i aktiebolagslagen.
Styrelsen informerar dessutom om bolagsstämman i en eller flera dagstidningar.

För att få delta i bolagsstämman skall en aktieägare anmäla sig hos bolaget
senast på en i stämmokallelsen nämnd dag, som kan infalla tidigast tio dagar
före stämman.

12 § Styrelse

Bolaget har en styrelse som skall svara för bolagets förvaltning och för att
dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad.

Ordförande för styrelsen är ordföranden för direktionen vid centralinstitutet
för den sammanslutning som avses ovan i 3 §. Vice ordförande för styrelsen är
vice ordföranden för direktionen vid centralinstitutet. Till styrelsen hör
dessutom minst tre (3) och högst sex (6) övriga ledamöter som bolagsstämman
väljer.

Mandattiden för de styrelseledamöter som bolagsstämman väljer är ett (1) år så
att mandattiden börjar när den bolagsstämma som förrättat valet avslutas och
upphör när följande ordinarie bolagsstämma avslutas.

Styrelsen är beslutför när över hälften av dess ledamöter är närvarande. Som
beslut gäller majoritetens åsikt. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

[HUG#1500742]