2013-07-26 12:11:59 CEST

2013-07-26 12:12:59 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
LESTO AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2013 m. liepos 26 d. įvykusiame AB LESTO neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai 


Vilnius, Lietuva, 2013-07-26 12:11 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB LESTO, kodas
302577612, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius. Bendras AB LESTO
išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas -
LT0000128449. 

2013 m. liepos 26 d. įvykusiame AB LESTO neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 

1.Darbotvarkės klausimas „Dėl 2013 metų AB LESTO ir konsoliduotų finansinių
ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų
apmokėjimo sąlygų nustatymo“: 
1.1.Audito įmone, kuri atliks 2013 metų AB LESTO ir konsoliduotų finansinių
ataskaitų auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir už 2013 metų
finansinių ataskaitų audito paslaugas mokėti ne daugiau kaip 90 000,00 litų
sumą (be pridėtinės vertės mokesčio). 

2.Darbotvarkės klausimas „Dėl bendrovės naujos redakcijos įstatų tvirtinimo“:
2.1.Patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją (pridedama) ir įgalioti
bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus įstatus. 

3.Darbotvarkės klausimas „Dėl stebėtojų tarybos suformavimo“:
3.1.Nustatyti, kad AB LESTO stebėtojų tarybos nariais 2013 m. liepos 26 d.
vyksiančiame AB LESTO neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime renkami du
nariai. 
3.2.AB LESTO stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti
šiuos 2 (du) asmenis: 
3.2.1.Iloną Daugėlaitę (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);
3.2.2.Darių Kašauską (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).

4.Darbotvarkės klausimas „Dėl sutarčių sąlygų tvirtinimo“:
4.1.Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties, pasirašomos
stebėtojų tarybos narių, sąlygas (pridedama); 
4.2.Patvirtinti sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas
(pridedama); 
4.3.Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos
sąlygas (pridedama); 
4.4.Nustatyti bendrovės nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 150 Lt (vieno
šimto penkiasdešimties litų) valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už
faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą; 
4.5.Nustatyti, kad mėnesinis atlygis bendrovės nepriklausomam stebėtojų tarybos
nariui yra apribotas maksimalia 3 500 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų litų)
(neatskaičius mokesčių) suma; 
4.6.Įgalioti bendrovės generalinį direktorių pasirašyti su bendrovės stebėtojų
tarybos nariais sutartis, kurių sąlygos nurodytos aukščiau šio sprendimo 4.1 -
4.3 punktuose, suteikiant teisę keisti neesmines sutarčių sąlygas. 

Informacija apie minėtus sprendimus taip pat pateikiama AB LESTO interneto
tinklalapyje http://www.lesto.lt/ bei teikiama AB LESTO buveinėje, adresu Žvejų
g. 14, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val.,
penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). 

Informacija nekonfidenciali.


         Atstovas ryšiams su visuomene Ernestas Naprys, tel. (8~5) 251 4516.