Invalda AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

Vilnius, Lietuva, 2013-05-06 17:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Vadovaudamasi
atskyrimo sąlygomis, atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės “INVALDA“, po
atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, valdyba patvirtino
šiuos 2013 m. gegužės 28 d. įvyksiančio bendrovės neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimų projektus: 

1. Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo
tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, ir atskiriamos
akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatinio kapitalo ir akcijų
skaičiaus patikslinimo pagal atskyrimo sąlygas. 

1.1. Atsižvelgiant į tai, kad:
(i) 2013 m. balandžio 9 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcinės bendrovės
„INVALDA“ akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintos šios bendrovės atskyrimo
sąlygos bei po atskyrimo veiksiančių bendrovių: atskyrime dalyvaujančios
akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu
akcinė bendrovė „Invalda LT“, ir atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda
privatus kapitalas“ įstatai; 
(ii) akcinės bendrovės „INVALDA“ atskyrimo sąlygose, patvirtintose 2013 m.
balandžio 9 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, numatyta,
kad jeigu nuo atskyrimo sąlygų sudarymo dienos iki šio visuotinio akcinės
bendrovės „INVALDA“ akcininkų susirinkimo (Antrasis Atskyrime dalyvaujančios
bendrovės susirinkimas) bendrovė įsigis savų akcijų, tokios akcijos į
atskiriamos bendrovės - akcinės bendrovė „Invalda privatus kapitalas“, akcijas
nekeičiamos ir bus anuliuotos atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka. 

Vadovaujantis atskyrimo sąlygomis, savų akcijų anuliavimas nepakeičia akcinės
bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo ir akcijų paskirstymo santykio, tai yra
visais atvejais po atskyrimo: 
- akcinės bendrovės „INVALDA“ “, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju
pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatinis kapitalas sudarys 54,552151
proc. akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo, sumažinto bendrovės
įsigytų savų akcijų nominalia verte; 
- akcinės bendrovė „Invalda privatus kapitalas“ įstatinis kapitalas sudarys
45,447849 proc. akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo, sumažinto
akcinės bendrovės „INVALDA“ įsigytų savų akcijų nominalia verte. 

Atskyrimo sąlygose akcinės bendrovės „INVALDA“ valdybai pavesta atitinkamai
patikslinti akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju
pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, bei akcinės bendrovė „Invalda privatus
kapitalas“ įstatus ir pateikti jų pakeitimus (naujas redakcijas) tvirtinti
Antrajam Atskyrime dalyvaujančios bendrovės susirinkimui; 

(iii) iki Antrojo Atskyrime dalyvaujančios bendrovės susirinkimo dienos akcinė
bendrovė „INVALDA“ yra įsigijusi ____________ savų akcijų; 
(iv) vadovaudamasi atskyrimo sąlygomis, akcinės bendrovės „INVALDA“ valdyba
2013 m. gegužės 28 d. priėmė sprendimą, kuriuo patikslino akcinės bendrovės
„INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė
„Invalda LT“, bei akcinės bendrovė „Invalda privatus kapitalas“ įstatus ir
teikia jų pakeitimus (naujas redakcijas) tvirtinti akcinės bendrovės „INVALDA“
visuotiniam akcininkų susirinkimui (Antrajam Atskyrime dalyvaujančios bendrovės
susirinkimui); 

nuspręsta:
vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 67 str. 5 d. bei
atskyrimo sąlygomis, iki šio akcinės bendrovės „INVALDA“ visuotinio akcininkų
susirinkimo bendrovės įsigytos savos akcijos į atskiriamos bendrovės - akcinės
bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ akcijas nekeičiamos, jos yra
anuliuojamos atskyrimo sąlygų pagrindu, akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio
kapitalo sumą bei akcijas, neįskaitant savų akcijų, (atitinkamai turtą, nuosavą
kapitalą ir įsipareigojimus) paskirstant santykiu: 
-  54,552151 proc., tai yra _________ litų įstatinio kapitalo ir atitinkamai
__________ vienetų paprastųjų vardinių akcijų, tenka akcinei bendrovei
„INVALDA“, po atskyrimo veiksiančiai nauju pavadinimu „Invalda LT“; 
- 45,447849 proc., tai yra _________ litų įstatinio kapitalo ir atitinkamai
__________ vienetų paprastųjų vardinių akcijų, tenka akcinei bendrovei „Invalda
privatus kapitalas“. 


2. Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo
tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatų
tvirtinimo. (pridedama) 

2.1. Pakeisti atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda“, po
atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, įstatų 9 ir 12
punktus taip: 
„9. Bendrovės įstatinis kapitalas
yra______________________________________________ litai.“ 
„12. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į ____________________________
paprastąsias vardines akcijas.“ 

2.2. Patvirtinti atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po
atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“,
įstatų naują redakciją (atskirai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimų),
parengtą atsižvelgiant į šio sprendimo 2.1 dalį. 

2.3. Įgalioti atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po
atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“,
prezidentą pasirašyti pakeistus įstatus ir atlikti visus su jų įregistravimu
Juridinių asmenų registre susijusius veiksmus. 


3. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų
tvirtinimo. (pridedama) 

3.1. Patvirtinti pakeistus atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus
kapitalas“ įstatų 7 ir 8 punktus taip: 
„7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra
_____________________________________________ litai.“ 
„8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į ____________________ paprastąsias
vardines akcijas.“ 

3.2. Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“
įstatų naują redakciją (atskirai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimų),
parengtą atsižvelgiant į šio sprendimo 3.1. dalį. 

3.3. Įgalioti Dalių Kaziūną, asmens kodas [neskelbiama] pasirašyti pakeistus
įstatus ir atlikti visus su jų įregistravimu Juridinių asmenų registre
susijusius veiksmus. 


4. Dėl atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo
tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, valdybos
atšaukimo. 

4.1. Atšaukti akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju
pavadinimu „Invalda LT“,  valdybą. 


5. Atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo
tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, valdybos
rinkimai. 

5.1. Išrinkti į atskyrime dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po
atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT,
valdybą naujai 4 metų kadencijai šiuos narius: 
1.
2.
3.


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Prezidentas
         Dalius Kaziūnas
         Tel. (8 5) 273 3278
         El.paštas dalius@invalda.lt

Attachments:

Istatai Invalda LT.pdf

Istatai_ Invalda privatus kapitalas.pdf