Rapala VMC - Yhtiökokouksen päätökset

RAPALAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 11.4.2012

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
11.4.2012 klo 16.00


Rapala  VMC  Oyj:n  (Rapala)  varsinainen  yhtiökokous  on 11.4.2012 vahvistanut
tilinpäätöksen  tilikaudelta 2011 sekä myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta.

Osingonjakoehdotus,   0,23 euroa   osakkeelta,  hyväksyttiin.  Osinko  maksetaan
23.4.2012 osakkeenomistajille,   jotka  täsmäytyspäivänä  16.4.2012 on  merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Varsinainen  yhtiökokous vahvisti hallituksen  jäsenmääräksi seitsemän henkilöä.
Hallituksen  jäseniksi valittiin  uudelleen Jorma  Kasslin, Eero  Makkonen, Marc
Speeckaert,  Jan-Henrik  Schauman,  Christophe  Viellard,  Emmanuel  Viellard ja
Isabelle  de  Bardies.  Yhtiökokous  vahvisti  hallituksen  jäsenten palkkioiksi
45 000 euroa ja puheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Hallituksen  ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään  enintään  2 000 000 oman  osakkeen  hankkimisesta  yhtiön  vapaaseen
pääomaan  kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön
kaikista   osakkeista.   Osakkeet   voidaan   hankkia   yhtiön   pääomarakenteen
kehittämiseksi.  Lisäksi  osakkeita  voidaan  hankkia yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden   rahoittamiseen   tai   toteuttamiseen,  yhtiön  osakepohjaisten
kannustinohjelmien  toteuttamiseen,  tai  muutoin  edelleen  luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi.   Osakkeet   voidaan   hankkia  muuten  kuin  osakkeenomistajien
omistamien  osakkeiden suhteessa.  Osakkeet hankitaan  NASDAQ OMX  Helsinki Oy:n
järjestämässä   julkisessa   kaupankäynnissä   hankintahetken   markkinahintaan.
Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjen ja kulloinkin
soveltuvien  osakekaupan  maksuaikaa  ja  muita  maksuehtoja koskevien sääntöjen
mukaisesti.   Valtuutus   on   voimassa   seuraavan  varsinaisen  yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Hallituksen  ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään uusien osakkeiden antamisesta osakeannilla ja yhtiön hallussa olevien
omien   osakkeiden   luovuttamisesta   sekä   osakeyhtiölain  10 luvun  1 §:ssä
tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 10 000 000 uuden
osakkeen   antamisesta  ja  yhtiön  hallussa  olevien  yhtiön  omien  osakkeiden
luovuttamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä. Uudet osakkeet voidaan antaa
ja  yhtiön  hallussa  olevat  omat  osakkeet  luovuttaa  joko maksua vastaan tai
maksutta.  Lisäksi hallitus  on oikeutettu  antamaan osakeyhtiölain  10 luvun 1
§:ssä  tarkoitettuja  optio-  ja  muita  erityisiä  oikeuksia, jotka oikeuttavat
saamaan  maksua vastaan yhtiön  uusia osakkeita tai  yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita.  Optioiden ja  erityisten oikeuksien  perusteella annettavat osakkeet
sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden enimmäismäärään.

Uudet  osakkeet,  osakeyhtiölain  10 luvun  1 §:ssä  tarkoitetut  optio- ja muut
erityiset  oikeudet  ja  yhtiöllä  olevat  omat  osakkeet  voidaan  antaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai  osakkeenomistajan  etuoikeudesta  poiketen  suunnatulla  osakeannilla,  jos
siihen  on yhtiön  kannalta painava  taloudellinen syy.  Tällainen syy  voi olla
esimerkiksi  yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen, investointien
tai  muiden  yhtiön  liiketoimintaan  kuuluvien  järjestelyjen rahoittaminen tai
toteuttaminen   taikka   osakkeiden   käyttäminen  osana  kannustinjärjestelmää.
Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen
kaikkien  osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen
syy.

Hallitus   päättää  muista  osakeanteihin  ja  osakeyhtiölain  10 luvun  1 §:ssä
tarkoitettujen   erityisten   oikeuksien   antamiseen   liittyvistä   seikoista.
 Valtuutus on voimassa 31.3.2017 saakka.

Rapalan  hallitus  on  11.4.2012 pitämässään  kokouksessa  valinnut  hallituksen
puheenjohtajaksi Emmanuel Viellardin.


RAPALA VMC OYJ

Jorma Kasslin
Toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa yhtiön lakimies Olli Aho, puh. +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet


Rapala VMC Oyj (Rapala) on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen,
kalasta-jan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapalalla on
myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen
tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys-
ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin jakeluyhtiöverkosto on alan
kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa,
Virossa, Venäjällä, Kiinassa, Indonesiassa ja Englannissa. Konsernin
brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita
maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr
Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Marttiini ja Peltonen. Konsernin liikevaihto
vuonna 2011 oli 279 miljoonaa euroa ja Rapala työllistää noin 2 000 henkilöä 37
maassa. Rapalan osakkeella on käyty kauppaa NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta
1998.


[HUG#1601538]

Attachments:

Pörssitiedote.pdf