Incap - Yhtiökokouksen päätökset

Incap Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Incap Oyj        Pörssitiedote                11.4.2012 klo 18.15

INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 11.4.2012
Helsingissä. Kokoukseen osallistui yhteensä 14 osakkeenomistajaa, jotka
edustivat yhteensä 40,7 % prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja
osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta
osinkoa ja että tilikauden tappio (2 372 981,70 euroa) jätetään omaan pääomaan.
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen
vuosipalkkio kuin vuonna 2011 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan
vuosipalkkio on 48 000 euroa, varapuheenjohtajan 36 000 euroa ja jäsenen 24 000
euroa. Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 200 euroa kokoukselta kuitenkin
siten, että puhelinkokouksista ei makseta kokouspalkkiota. Mahdolliset
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Raimo Helasmäki, Kalevi Laurila, Susanna Miekk-oja
ja Lassi Noponen sekä uutena jäsenenä Matti Jaakola. Kaikki hallituksen jäsenet
ovat riippumattomia yhtiöstä ja neljä riippumattomia yhtiön suurimmista
omistajista. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jari Karppisen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien
päättämään enintään 9 300 000 uuden osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai
maksutta. Uusista osakkeista enintään 300 000 kappaletta voidaan käyttää yhtiön
kannustusjärjestelmän optio-oikeuksiin.

Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he
ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomanrakenteen kehittäminen,
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien
järjestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan rahoittaminen
taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista
hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus voi valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita.

Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä ehdoista.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen
järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi
Laurila ja varapuheenjohtajaksi Lassi Noponen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incap-konsernin internetsivuilla
24.4.2012 alkaen.


INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 68,9
milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin
osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

[HUG#1601641]