Amanda Capital - Pörssitiedote

AMANDA CAPITAL OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

AMANDA CAPITAL OYJ			PÖRSSITIEDOTE 21.11.2008                                   


AMANDA CAPITAL OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU                                           

Amanda Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, 
joka pidetään perjantaina, joulukuun 12. päivänä 2008 kello 9.00                
Kansallis-salissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 44 A, 2. krs, 00100 Helsinki.   


YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                                             

1. Amanda Capital Oyj:n oman pääoman erien, ylikurssirahaston ja vararahaston   
alentaminen.                                                                    

Hallitus ehdottaa, että yhtiön taseen 31.12.2007 mukaista ylikurssirahastoa     
alennetaan 18 926 777,92 eurolla ja yhtiön taseen 31.12.2007 mukaista           
vararahastoa 10 687 579,69 eurolla. Alentamismäärät siirretään sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa 31.12.2007 olevien         
ylikurssirahaston ja vararahaston määrä on nolla.                              


OSALLISTUMISOIKEUS                                                              

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 
viimeistään 2.12.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n 
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on    
otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä   
2.12.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista   
varten.                                                                         


ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO                                                    

Osakeyhtiölain 5 luvun 21§:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat                
kokonaisuudessaan nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön             
pääkonttorissa osoitteessa Aleksanterinkatu 15 A, Helsinki sekä internetissä    
yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa www.amandacapital.fi. Osakkeenomistaja voi
pyytää kopiot ko. asiakirjoista sähköpostitse Riikka.Kostet@amandacapital.fi tai
puhelimitse 09-6829600/Riikka Kostet.                                           


ILMOITTAUTUMINEN                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
5.12.2008 kello 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Amanda Capital   
Oyj Yhtiökokous, PL 896, 00101 Helsinki tai puhelimitse numeroon 09 6829 600 /  
Riikka Kostet tai telefaksilla numeroon 09 6829 6020. Yhtiökokoukseen voi       
ilmoittautua myös sähköpostitse osoitteella riikka.kostet@amandacapital.fi      
Sähköpostitse, kirjeitse tai telefaksilla ilmoittauduttaessa viestin on oltava  
perillä yhtiössä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla
valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään  
ennen ilmoittautumisajan päättymistä toimittamaan yhtiölle                      
ilmoittautumispaikkaan.                                                         


Helsingissä, marraskuun 21. päivänä 2008                                        


HALLITUS                                                                        

Lisätietoja: vt toimitusjohtaja Petter Hoffström, puh. 09 6829 6012             


Amanda-konserni on pääomasijoitusten hallinnointiyhtiö, jonka emoyhtiö on       
Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Amandalla on       
sijoituksia 24 eri pääomarahastossa sekä neljässä itse hallinnoimassaan         
pääomarahastojen rahastossa.                                                    

Amanda-konserni on yksi Suomen suurimmista pääomarahastosijoitusten             
hallinnoijista. Se hallinnoi useita konsultoitavia pääomarahastosalkkuja sekä   
kuutta pääomarahastojen rahastoa, joissa on sijoittajina useita koti- ja        
ulkomaisia instituutioita. Hallinnoitavia varoja Amanda-konsernilla on 2,4      
miljardia euroa (alkuperäiset sijoitussopimukset), josta on tehty sijoituksia   
yli 100 pääomarahastoon Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja Venäjälle.