2007-11-29 09:00:05 CET

2007-11-29 09:00:05 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Takoma Oyj - Yhtiökokouskutsu

TAKOMA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU


YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina joulukuun 18. päivänä   
2007 alkaen kello 9.00 Tampereen Portissa Tampereella, osoitteessa              
Postitorvenkatu 16. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan
varsinaiselle yhtiö­kokouk­selle kuuluvat asiat ja lisäksi seuraavat hallituksen
ehdotukset:                                                                     

Valtuutus hallitukselle päättää osakeannista                                    

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous peruuttaa 17.10.2007 yhtiökokouksen         
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakepääoman korottamisesta          
osakeannilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.                 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään           
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla maksullisella tai            
maksuttomalla osakeannilla tai optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä  
tarkoitettujen oikeuksien antamisesta siten, että osakeannissa tai osakeanneissa
tarjotaan merkittäväksi yhteensä enin­tään 20.000.000 uutta 0,06 euron          
nimellisarvoista osaketta. Osakepääomaa voidaan korottaa enintään 1.200.000,-   
eurolla. Valtuutuksella ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää            
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista tai edellä   
mainittujen erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdotetaan          
sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen  
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai erityisten
oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.                              

Osakeantivaltuutus on voimassa kaksi vuotta päätöksestä.                        

2. Yhtiöjärjestyksen 2 §:n muuttaminen                                          

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous muuttaa yhtiöjärjestyksen 2 §:n seuraavan   
sisältöiseksi:                                                                  

”Yhtiön toimialana on joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä           
välityksellä suunnitella, kehittää, myydä ja valmistaa maailmanlaajuisesti      
konepaja-, koneenrakennus-, työlaite- ja automaatioteollisuuden komponentteja,  
tuotteita ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluja.                      

Yhtiö voi myös emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta,   
ostoista ja muista sen kaltaisista yhteisistä tehtävistä sekä omistaa           
kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia, harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta      
sijoitustoimintaa.”                                                             

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle KHT -yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n ja  
KHT Janne Rajalahden valitsemista tilintarkastajiksi toimikaudelle, joka jatkuu 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.                            

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
7.12.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen     
arvo-osuustililleen, on myös rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.              
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään kymmenen päivää     
ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon       
yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakasluettelo-merkintä on tehtävä       
viimeistään 7.12.2007.                                                          

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
ennakolta yhtiölle viimeistään maanantaina 17.12.2007 kello 12.00 mennessä      
kirjallisesti osoitteella talousjohtaja Tarja Rantala/Takoma Oyj, PL 783, 33101 
Tampere, telefaxilla (03) 263 4343 tai puhelimitse talousjohtaja Tarja          
Rantalalle puh. 040 - 774 9290. Ilmoittautumiskirjeen tai -telefaxin on oltava  
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään 
toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.                                       

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat                
osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa en­nen kokousta Takoma Oyj:n pääkonttorissa
(osoite edellä). Osakkeenomistajalle lähetetään pyyn­nös­tä jäljennökset näistä 
asiakirjoista.                                                                  

Hallitus ehdottaa osingonjaon täsmäytyspäiväksi 21.12.2007 ja osingon           
maksupäiväksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n myöntämän poikkeuksen mukaisesti     
31.12.2007 alkaen. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonmaksun                 
täs­mäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään             
osakasluetteloon.                                                               

Tampereella 29. päivänä marraskuuta 2007                                        

TAKOMA OYJ:N HALLITUS