Ruukki Group Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU RUUKKI GROUPIN YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ruukki Group Oyj, pörssitiedote, 24.5.2011 klo 19:05

KUTSU RUUKKI GROUPIN YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 16.6.2011 kello 10.00 alkaen Helsingissä Hotel Havenin
tiloissa osoitteessa Unioninkatu 17, Helsinki. 

Läsnä olevien rekisteröinti alkaa kello 9.30 kokoustiloissa.

Tämä kutsu tulee lukea yhdessä 24.5.2011 päivätyn osakkeenomistajien kirjeen
(”Osakkeenomistajien kirje”) kanssa mikä sisältää lisätietoja ehdotettavasta
Myynnistä (kuten Osakkeenomistajien kirjeessä on määritelty). Tämä kutsu ei ole
tiivistelmä ehdotettavasta Myynnistä eikä se korvaa Osakkeenomistajien kirjeen
lukemista. Teitä kehotetaan lukemaan Osakkeenomistajien kirje ennen
äänestämistä yhtiökokoukselle ehdotettavasta päätöksestä. 

A. YLIMÄÄRÄISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

7. Junnikkala Oy:n omistusosuuden myyminen

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että kokous tekisi seuraavan
päätöksen: 

että yhtiökokous hyväksyy osakkeenomistajille 24.5.2011 osoitetussa kirjeessä
(”Osakkeenomistajien kirje”) kuvatut ehdotettuun Myyntiin liittyvät järjestelyt
Ruukki-konsernin, Junnikkalan ja Junnikkalan vähemmistöosakkaiden (kukin kuten
määritelty Osakkeenomistajien kirjeessä) välillä ja että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen ryhtymään kaikkiin Myyntiin liittyviin tarpeellisiin tai
oikeasuhtaisiin toimenpiteisiin ja toimeenpanemaan kaupan niine muokkauksineen,
poikkeamineen, korjauksineen tai muutoksineen kuin hallitus katsoo
tarpeelliseksi tai toivottavaksi (edellyttäen että sanotut muokkaukset,
poikkeamat, korjaukset tai muutokset eivät olennaisella tavalla muuta
järjestelyn pääsisältöä). 

Osakkeenomistajien kirje on julkaistu pörssitiedotteella NASDAQ OMX Helsingin
pörssissä 24.5.2011, ja se on saatavilla hallituksen esityksenä ylimääräiselle
yhtiökokoukselle Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.ruukkigroup.fi.
Saatavuusilmoitus (Notice of Availability) on julkistettu Yhdistyneen
kuningaskunnan aRegulated Information Service -palvelussa, ja kopio
Osakkeenomistajien kirjeestä tullaan toimittamaan Yhdistyneen kuningaskunnan
kansalliseen tiedostovarastoon (National Storage Mechanism). 

8. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokoukselle tehty hallituksen esitys liitteineen sekä muut osakeyhtiölain
mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä
viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki. Lisäksi asiakirjat ovat esillä viimeistään 21
päivää ennen yhtiökokousta Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.ruukkigroup.fi. 

Kopiot tietyistä asiakirjoista, mukaan lukien Osakkeenomistajien kirje, tulevat
olemaan osakkeenomistajien nähtävillä Yhtiön toimitiloissa osoitteessa
Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki, ja Herbert Smith LLP:n toimitiloissa
Yhdistyneessä kuningaskunnassa osoitteessa Exchange House, Primrose Street,
London, EC2A 2HS, normaalina työaikana maanantaista perjantaihin kullakin
viikolla (pyhäpäiviä lukuun ottamatta) tämän kutsun julkistamisesta lähtien
ylimääräiseen yhtiökokoukseen asti kuten Osakkeenomistajien kirjeen Osan II
kohdassa 10 on todettu. 

Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön Internet-sivuilla
www.ruukkigroup.fi viimeistään 30.6.2011 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina
6.6.2011 merkittynä Yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön
osakasluetteloon. 

2. Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
ennakolta Yhtiölle viimeistään maanantaihin 13.6.2011 kello 16.00 mennessä
joko: 

- kirjallisesti osoitteella Ruukki Group Oyj, Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki;
- sähköpostitse osoitteeseen ilmo@ruukkigroup.fi; tai
- faksilla numeroon 010 440 7001.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai
Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen
yhteydessä osoitteeseen Ruukki Group Oyj, Kasarmikatu 36, 00130 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä 13.6.2011 kello 16.00. 

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 13.6.2011 klo 10.00 mennessä. 

5. Muut ohjeet ja tiedot

Ruukki Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24.5.2011 yhteensä 248 207 000
osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 7 790 895 omaa osaketta. 

HELSINGISSÄ, 24. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2011

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS


Lisätietoja:

Ruukki Group Oyj
Thomas Hoyer, toimitusjohtaja, +358 (0)45 6700 491, thomas.hoyer@ruukkigroup.fi
Markus Kivimäki, konsernitoiminnoista vastaava johtaja, +358 (0)50 3495 687,
markus.kivimaki@ruukkigroup.fi 

Investec Bank Plc
Stephen Cooper, +44 (0)20 7597 5104, stephen.cooper@investec.co.uk

RBC Capital Markets
Martin Eales, +44 (0)20 7653 4000, martin.eales@rbccm.com
Peter Barrett-Lennard, +44 (0)20 7653 4000, peter.barrett-lennard@rbccm.com


Ruukki Group on luonnonvaroja hyödyntävä yhtiö, jolla on kaivos- ja
mineraaliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja eteläisessä Afrikassa. Yhtiön osake
on listattu NASDAQ OMX Helsingissä (RUG1V) ja Lontoon pörssissä (RKKI). 
www.ruukkigroup.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukkigroup.fi