|
|||
2009-05-29 11:15:00 CEST 2009-05-29 11:16:24 CEST REGULATED INFORMATION Biotie Therapies - Yhtiökokouksen päätöksetBiotie Therapies Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksetBIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.5.2009 klo 12:15 BIOTIE THERAPIES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Biotie Therapies Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.5.2009. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 ja tilikauden tappion kirjaaminen Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2008. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilikauden tappio siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2008. Hallitus ja tilintarkastajat Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Juha Jouhki, Ann Hanham, Bernd Kastler, Pauli Marttila, Riku Rautsola, Christoph Schröder ja Pierre Serrure. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle ja ulkomaille asuville jäsenille maksetaan palkkiona 3.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakulut kokouksiin. Yhtiön tilintarkastajina jatkavat KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti. Välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Juha Jouhki valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Pauli Marttila varapuheenjohtajaksi. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antamaan optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 25.000.000 osaketta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 819.000 kappaletta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, jolloin osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää uusien osakepohjaisten kannustinjärjestelmien luomiseen. Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella. Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka, eikä se kumoa aikaisempia valtuutuksia. Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtaja Timo Veromaa käsitteli katsauksessaan yhtiön toimintaa, tulosta ja tulevaisuutta. Toimitusjohtajan esitys on nähtävissä englanninkielisenä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.biotie.com. Yhtiökokouksen pöytäkirja on 12.6.2009 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla. Turku, 29.5.2009 Biotie Therapies Oyj Timo Veromaa Toimitusjohtaja Lisätietoja antaa: Timo Veromaa, Toimitusjohtaja, Biotie Therapies Oyj tel. +358 2 274 8901, sähköposti: timo.veromaa@biotie.com www.biotie.com JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|