Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ      PÖRSSITIEDOTE 3.3.2017 KLO 16.00

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 31.3.2017 klo 13.00 alkaen yhtiön
toimitalossa, osoitteessa Kosti Aaltosen tie 9, Joensuu. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

7. Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen
vahvistaminen 

8. Tilikauden voiton käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että
osinkoa jaetaan 0,50 euroa osakkeelle. Lisäksi hallituksen käyttöön varataan
100.0000 euroa. 

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 4.4.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan
11.4.2017. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
päättäminen 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
60 000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle 30 000 euron vuosipalkkio ja
hallituksen jäsenille 15 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi hallitus esittää
yhtiökokoukselle, että matkakustannusten korvaukset maksetaan verohallinnon
voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän
mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
kuusi jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
Yrjö Laakkonen, Juha Mäkihonko, Hannu Laakkonen, Reetta Laakkonen, Paavo
Pelkonen ja Joona Laakkonen. 

13. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. 

14. Mahdolliset muut asiat

15. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.pkkoyj.com. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n
tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla
7.3.2017 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.pkkoyj.com. 

Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä kopiot osakkeenomistajille, ja ne ovat
nähtävillä yhtiökokouksessa. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään

21.3.2017 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 28.3.2017 klo 16.00 mennessä. 

Ilmoittautua voi seuraavasti:

- Sähköpostitse riitta.moilanen@pkkoyj.com

- Kirjeitse Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, Riitta Moilanen, PL 99, 80141
Joensuu tai 

- Puhelimitse 010 230 8002.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja, joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon viimeistään 28.3.2017 klo 10.00 edellyttäen, että
osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä
yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2017.
Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä
merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

3. Muut ohjeet/tiedot

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty
arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että
osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 18.9.1998.
Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa
osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole
siirretty arvo-osuustilille. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävää päivätty
valtakirja. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan
äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä
viimeistään 28.3.2017. 

Osakkeiden ja äänien määrä

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 3.3.2017 yhteensä
12 517 360 osaketta ja ääntä. 

Joensuussa 3. päivänä maaliskuuta 2017

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Hallitus

TIEDOTTEEN JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.pkkoyj.com