SanomaWSOY - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Pörssitiedote 10.2.2009  12:30

Sanoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 1.4.2009 klo 14.00
alkaen Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä. Osoite on
Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja kokousta edeltävä
kahvitarjoilu alkavat klo 13.00.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 jaetaan
osinkona 0,90 euroa osakkeelta ja lahjoitusvaraukseen hallituksen
päätettäväksi siirretään 500 000 euroa. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä eli
maanantaina 6.4.2009 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan
keskiviikkona 15.4.2009.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että sekä hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot
että hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot pysyvät
ennallaan. Palkkiot ovat: puheenjohtaja 8 500 euroa/kk,
varapuheenjohtaja 6 500 euroa/kk, jäsenet 5 500 euroa/kk ja
valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot 1 000 euroa/kokous.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan
kymmenen.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen erovuoroiset
jäsenet Jaakko Rauramo ja Sakari Tamminen toimikaudeksi, joka päättyy
yhtiökokoukseen 2012.

Sari Baldauf ei ole asettunut ehdolle hallituksen jäseneksi.

Hallituksen uudeksi jäseneksi tullaan ehdottamaan Annet Arisia
samaksi toimikaudeksi.

Annet Aris on INSEADin, Ranskassa sijaitsevan kansainvälisen
kauppakorkeakoulun ja tutkimuslaitoksen, apulaisprofessori. Hän on
erikoistunut media- ja internetyritysten johtamiseen, median
muutokseen liittyviin haasteisiin sekä digitaaliseen mainontaan ja
markkinointiin ja on näiden alueiden arvostettu luennoitsija useissa
Euroopan korkeakouluissa ja yliopistoissa. Ennen vuonna 2003
alkanutta akateemista uraansa hän on toiminut lähes 20 vuotta eri
tehtävissä konsulttiyritys McKinsey & Co:ssa, mm. Saksan mediaosaston
johtajana.

Lisäksi tullaan ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajaksi
valitaan edelleen Jaakko Rauramo ja varapuheenjohtajaksi Sakari
Tamminen. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta,
että tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien valitseminen
Tilintarkastajat valitaan yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksessä
määrätyksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallitus ehdottaa hallituksen
tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajiksi valitaan
uudelleen KHT Pekka Pajamo varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman
sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT
Kai Salli.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään enintään 16 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeet
hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla,
jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia
varoja. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen
toteuttamiseksi tai muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi
tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin
tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa 30.6.2010 saakka.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiön tilinpäätöstiedote ja edellä mainitut yhtiökokouksen
asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu
ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com.
Vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla
mainituilla verkkosivuilla viimeistään viikolla 11. Hallituksen
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla 15.4.2009
alkaen.

C. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
20.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään 25.3.2009 klo 16.15. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

-  yhtiön verkkosivuilla www.sanoma.com (28.2.2009 alkaen),
-  puhelimitse numeroon 010 519 5021,
-  sähköpostitse yhtiokokous@sanoma.com,
-  faksilla numeroon 010 519 5058 tai
-  kirjeitse osoitteeseen Sanoma Oyj, Yhtiökokous, PL 1229, 00101
Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai
lakimääräisen edustajan nimi. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista.

D. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Sanoma Oyj, Yhtiökokous, PL 1229, 00101 Helsinki tai
faksilla numeroon 010 519 5058 ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2009 merkittynä yhtiön
osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan
pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

3. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 10.2.2009 yhteensä 163 368 658
osaketta ja ääntä.

Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 13.00. Kokousosallistujat ovat
tervetulleita kokousta edeltävään kahvitilaisuuteen.

Helsingissä 10.2.2009

Sanoma Oyj
Hallitus

Sanoma Oyj

Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai
viestinta@sanoma.com

www.sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Tuomme päivittäin  tietoa,
elämyksiä,  oppimiskokemuksia  ja  viihdettä  miljoonille  ihmisille.
Pidämme  huolta  siitä,  että  laadukas  sisältö  sekä   kiinnostavat
tuotteet  ja   palvelut  ovat   helposti  saatavilla   ja   vastaavat
lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme
mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä yli 21 000  ammattilaiselle
20:ssä Euroopan  maassa. Vuonna  2008 konsernin  liikevaihto oli  3,0
miljardia euroa.

Attachments:

Sanoman yhtiökokouskutsu 2009.pdf