Rapala VMC - Yhtiökokouskutsu

RAPALA VMC OYJ - KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
14.3.2013 klo 17.00


Rapala VMC Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 11.4.2013 klo 12.00 alkaen osoitteessa Arabiankatu 12, 00560 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
16.4.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon
maksupäivä on 23.4.2013.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen jäsenten palkkioiksi osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 51
prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, tulevat ehdottamaan 45 000
euroa ja puheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 51 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyisi ennallaan eli hallitukseen
kuuluisi seitsemän jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 51 prosenttia yhtiön osakkeista ja
äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin hallituksen nykyiset
jäsenet Emmanuel Viellard, Jorma Kasslin, Eero Makkonen, Jan-Henrik Schauman,
Christophe Viellard, Marc Speeckaert ja Isabelle de Bardies.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain
määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu
osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken
markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
sääntöjen ja kulloinkin soveltuvien osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja
koskevien sääntöjen mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä
yhtiökokouskutsu sekä Rapala VMC Oyj:n tilinpäätös, joka sisältää yhtiön
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla Rapala VMC
Oyj:n yhtiökokoussivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com. Hallituksen ehdotukset
ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 25.4.2013 lähtien.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on
28.3.2013 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiökokoukseen 4.4.2013 klo 16.00 mennessä kirjeitse osoitteella Rapala VMC
Oyj, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki, puhelimitse numeroon (09)
7562 5436/Susanne Leppänen tai sähköpostitse osoitteeseen
susanne.leppanen@rapala.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettu kyselyoikeus.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Jos osakkeenomistajalla on useampia asiamiehiä, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Rapala VMC Oyj, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki, ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi
tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään
yhtiökokouksen ilmoittautumispäivänä 4.4.2013 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittautumista merkittäväksi
tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.

Muut tiedot
Rapala VMC Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 39 468 449 osaketta ja ääntä ja
yhtiön hallussa on 745 240 omaa osaketta.

RAPALA VMC OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:
Olli Aho, yhtiön lakimies, p. 09 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala  VMC Oyj ("konserni") on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen,
kalastajan  tarvikkeiden  ja  fileointiveitsien  valmistaja  ja  myyjä.  Rapala-
konsernilla    on    myös    vahva   maailmanlaajuinen   markkina-asema   muissa
urheilukalastuksen  tuotekategorioissa  ja  se  on yksi Pohjoismaiden johtavista
ulkoilu-,   metsästys-   ja   talviurheilutuotteiden   jakelijoista.   Konsernin
jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat
Suomessa,  Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Kiinassa, Indonesiassa ja Englannissa.
Konsernin  brändiportfolioon  kuuluu  alan  johtava  brändi,  Rapala,  ja  muita
maailmanlaajuisesti  tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr
Jensen,  Williamson,  Dynamite  Baits,  Mora  Ice,  StrikeMaster,  Marttiini  ja
Peltonen.  Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli  291 miljoonaa euroa ja Rapala-
konserni  työllistää noin 2 000 henkilöä 38 maassa.  Rapala VMC Oyj:n osakkeella
on käyty kauppaa NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta 1998.

[HUG#1684896]

Attachments:

Pörssitiedote.pdf