Finnair Oyj - Pörssitiedote

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Finnair Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Finnair Oyj Pörssitiedote 31.1.2014 klo 11.40

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Finnair Oyj:n 27.3.2014
pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi
vahvistettaisiin seitsemän.

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen
jäsenistä Maija-Liisa Friman, Klaus W. Heinemann, Jussi Itävuori, Harri Kerminen
ja Gunvor Kronman valittaisiin uudelleen hallitukseen ja että uutena jäseninä
hallitukseen valittaisiin Jaana Tuominen ja Nigel Turner.

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Jaana Tuominen (s. 1960, DI) on toiminut Paulig Oy:n konserni- ja
toimitusjohtajana vuodesta 2008. Ennen Pauligia hän toimi GE Healthcare Finland
Oy:n toimitusjohtajana ja maailmanlaajuisen potilasvalvonta-laiteyksikön
vetäjänä. Tuominen on Rautaruukin hallituksen jäsen ja hallituksen palkitsemis-
ja henkilöstövaliokunnan jäsen.

Nigel Turner (s. 1958, BA (Hon.)) on toiminut aiemmin British Midland Airwaysin
(bmi) toimitusjohtajana ja hänellä on yli 25 vuoden kokemus lentoliikenteestä.
Hän on Jetscape Inc:n hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja, National Air Traffic Services Plc:n (NATS) hallituksen jäsen ja
hallituksen tarkastusvaliokunnan ja rahoitusvaliokunnan jäsen sekä The Airline
Group Ltd:n hallituksen varapuheenjohtaja. Jetscape Inc on lentokoneiden
vuokraukseen erikoistunut yhtiö, NATS on Britannian johtava lennonjohtopalveluja
tarjoava yritys, ja The Airline Group on yksi NATS:n omistajista.

Muiden hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot ovat
nähtävissä internetissä www.finnairgroup.com/konserni.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Klaus W. Heinemann jatkaisi hallituksen
puheenjohtajana. Heinemann on ollut Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2012 ja
puheenjohtaja vuodesta 2013.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot, joita
viimeksi on korotettu vuoden 2008 yhtiökokouksessa, säilyisivät ennallaan.
Ehdotetut vuosipalkkiot ovat siten:

- puheenjohtajan vuosipalkkio 61 200 euroa

- varapuheenjohtajan vuosipalkkio 32 400 euroa

- jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Suomessa asuvan hallituksen jäsenen
kokouspalkkio 600 euroa ja ulkomailla asuvan hallituksen jäsenen kokouspalkkio 2
400 euroa hallituksen tai sen valiokunnan kokousta kohti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostivat 2.9.2013 osakasluettelon
mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat eli osastopäällikkö Eero
Heliövaara (puheenjohtaja), valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto;
salkunhoitaja Robin Backman, KEVA ja johtaja Per Wennberg, Skagen-rahastot, sekä
Finnairin hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka
julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja antaa:

Eero Heliövaara, osastopäällikkö, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto,
p. 029 5160 150

Finnair Oyj Viestintä

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset media