TEO LT, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

CORRECTION: Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2016 m. balandžio 26 d. sprendimų projektai

PATIKSLINIMAS: Valdyba patikslino eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui
teikiamo 2015 m. Bendrovės pelno paskirstymo projektą: 2015 metų tantjemoms
siūloma skirti 31 280 eurų. Tantjemos skiriamos dviem nepriklausomiems valdybos
nariams - Ingai Skisaker ir Rolandui Viršilui, t. y. po 15 640 eurų dviem
valdybos nariams. 

TEO LT, AB (toliau – „Teo“ arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo, įvyksiančio 2016 m. balandžio 26 d., darbotvarkė ir sprendimų
projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba: 

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.



2. 2015 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų
tvirtinimas ir 2015 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. 

Sprendimo projektas:
1) Patvirtinti audituotas 2015 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir
atskirąsias finansines ataskaitas. 
2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos
patvirtintas 2015 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. 



3. 2015 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas:
2015 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų
susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą. 



4. Dėl pritarimo reorganizavimo sąlygų parengimui

Sprendimo projektas:
1) Pritarti reorganizavimo sąlygų parengimui, kuriomis remiantis prie TEO LT,
AB (kodas 121215434, buveinė Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuva; dalyvaujanti
reorganizavime bendrovė) būtų prijungtos bendrovės Uždaroji akcinė bendrovė
„Omnitel“ (kodas 110305282, buveinė T. Ševčenkos g. 25, Vilnius, Lietuva;
reorganizuojama bendrovė) ir Uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Data Center“
(kodas 125830791; buveinė Žirmūnų g. 141, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama
bendrovė). 
2) Pavesti Bendrovės valdybai ir vadovui atlikti visus veiksmus ir priimti
visus sprendimus, susijusius su nurodytu reorganizavimu. 



5. Bendrovės valdybos nario rinkimas.

Sprendimo projektas:
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2016 m. balandžio 25 d. iš Bendrovės valdybos
atsistatydino valdybos narė Tiia (Silja Kristiina) Tuovinen, į Bendrovės
valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti ___________ (pasiūlė [...]). 

„TeliaSonera AB“ kaip TEO LT, AB akcininkas, turintis 88,15 proc. akcijų ir
balsų, siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2016 m.
balandžio 26 d., Vilniuje, į TEO LT, AB valdybą einamajai valdybos kadencijai
išrinkti p. Hannu-Matti Mäkinen. 

Hannu-Matti Mäkinen (g. 1970 m.) yra „TeliaSonera AB“ Europos regiono patarėjas
teisės klausimais ir Europos regiono Teisės padalinio vadovas. Išsilavinimas:
Arizonos universiteto Teisės koledžo Tarptautinės prekybos teisės magistras,
Laplandijos universiteto Teisės mokyklos teisės bakalauras ir teisės magistras.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) valdybos
narys, „TeliaSonera Denmark A/S“ (Danija) valdybos narys, „Tilts Communications
A/S“ (Danija) valdybos narys, „TeliaSonera Norge AS“ (Norvegija) valdybos
narys, UAB „Omnitel“ (Lietuva) valdybos narys, „LMT SIA“ (Latvija) stebėtojų
tarybos narys, „AS Telia Eesti“ (Estija) stebėtojų tarybos narys ir „Lattelecom
SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys. TEO LT, AB akcijų neturi. 

Vadovaujantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų
bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, kandidatas išrinktas į Bendrovės valdybą
būtų valdybos narys – direktorius konsultantas (neetatinis valdybos narys). 



6. Dėl sprendimų vykdymo.

Sprendimo projektas:
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-5 sprendimus ir pasirašyti visus su
tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti
sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą
asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus. 



Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke,
įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į TEO
LT, AB, adresu Lvovo g. 25, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt. 



PRIDEDAMA:

- TEO LT, AB konsoliduotosios ir atskirosios finansinės ataskaitos,
konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2015 m.
gruodžio 31 d. pasibaigusius metus. 
- 2015 m. pelno paskirstymo ataskaitos projektas (patikslintas).
- Kandidato į Bendrovės valdybą Hannu-Matti Mäkinen gyvenimo aprašymas.




         Giedrė Kaminskaitė-Salters,
         Teisės vadovė,
         tel. (8 5) 236 7715

Viðhengi:

Audituota_2015_Teo_atskaitomybe.pdf

2015_pelno_paskirstymo_projektas_patikslintas.pdf

Hannu_Makinen_CV_LT.pdf