Sanoma Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Sanoman varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 12.4.2016 klo 16.45

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2016 päätti tänään hallituksen ehdotuksen
mukaisesti maksaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta sekä valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Myös muut ehdotukset
yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan. 

Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Antti Herlin, Anne
Brunila ja Mika Ihamuotila. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka
Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Antti Herlin. 

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015. 

Voitonjako ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa tilikaudelta 2015 osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja
siirtää 350 000 euroa lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi.
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 14.4.2016 ja osingon maksupäivä Suomessa
21.4.2016. Suomen ulkopuolella osingon todellinen maksupäivä riippuu
osingonmaksua välittävän pankin menettelystä. 

Valtuutus osakeantiin

Yhtiökokous valtuutti Sanoman hallituksen päättämään enintään 50 000 000 uuden
osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan oman
osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka. 

Suunnatussa osakeannissa voidaan osakkeita antaa tai luovuttaa enintään 41 000
000 kappaletta. 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön
oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka ja se
päätti varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2015 antaman valtuutuksen. 

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin
hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet
hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi,
yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. 

Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla
ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan
Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. 

Hallituksen jäsenet ja heidän palkkionsa

Sanoman hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallitukseen
valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Antti Herlin, Anne Brunila ja Mika
Ihamuotila. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ala-Pietilä ja
varapuheenjohtajaksi Antti Herlin. 

Hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä, varapuheenjohtaja
Antti Herlin sekä jäsenet Anne Brunila, Susan Duinhoven, Mika Ihamuotila, Nils
Ittonen, Denise Koopmans, Robin Langenskiöld, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö. 

Hallituksen jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme vuotta.
Hallituksen jäsenten toimikaudet on järjestetty niin, että noin kolmasosa
jäsenistä valitaan vuosittain. Pekka Ala-Pietilän, Nils Ittosen, Rafaela
Seppälän ja Kai Öistämön toimikausi päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2017,
Robin Langenskiöldin, Susan Duinhovenin ja Denise Koopmansin varsinaiseen
yhtiökokoukseen 2018 ja Antti Herlinin, Anne Brunilan ja Mika Ihamuotilan
varsinaiseen yhtiökokoukseen 2019. 

Yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen kuukausipalkkiot ennallaan. Palkkiona
maksetaan 

  -- puheenjohtajalle 8 500 euroa kuukaudessa,
  -- varapuheenjohtajalle 6 500 euroa kuukaudessa ja
  -- jäsenille 5 500 euroa kuukaudessa.

Hallituksen kokouspalkkiot ovat:

  -- hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 1 000
     euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla
  -- hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 2 000 euroa / valiokuntakokous,
     jossa on ollut läsnä
  -- valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 000
     euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1 000 euroa /
     valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä
  -- valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa 1 000 euroa /
     valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä.



Yhtiön toimitusjohtajalle tai yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa
oleville henkilöille ei makseta palkkioita hallituksen jäsenyydestä. 

Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen. Tilintarkastajille
päätettiin maksaa edelleen yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Lisätietoa
Sanoman sijoittajasuhteet, Pekka Rouhiainen, p. 040 739 5897

Sanoma

Sanoma on kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyvä inspiroiva, luotettava ja
arvostettu yhtiö. Perustamisvuodesta 1889 lähtien Sanomalle on ollut olennaista
luovuus ja riippumaton ajattelu. Ne toimivat pohjana sisällön tuottamiselle
jatkuvasti tuorein ja monipuolisin tavoin. 

Sanoma tarjoaa kuluttajille kiinnostavaa ja merkityksellistä sisältöä.
Monikanavaiset mediabrändit ovat osa ihmisten elämää joka päivä. Tiiviin
kuluttajasuhteen ansiosta Sanoma voi tarjota yritysasiakkailleen ainutlaatuisia
markkinointiratkaisuja. 

Sanoma Learningin oppimisratkaisut auttavat opettajia kehittämään jokaisen
lapsen taitoja ja tarjoavat lapsille hyvät edellytykset pärjätä elämässä. 

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Ruotsissa. Sanoman
liikevaihto on yli 1,7 miljardia euroa ja yhtiössä työskentelee yli 6000
henkilöä.