Technopolis - Pörssitiedote

Technopolis Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

TECHNOPOLIS OYJ          PÖRSSITIEDOTE      27.3.2012 klo 15:05


Technopolis Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2012 klo 13.00 alkaen
osoitteessa Tekniikantie 12 (Innopoli I), Espoo. Yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen tilikaudelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,20
euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä
30.3.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 11.4.2012. 

Hallituksen valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Teija Andersen,
Carl-Johan Granvik, Pertti Huuskonen, Pekka Korhonen, Matti Pennanen sekä Timo
Ritakallio valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Carl-Johan Granvik valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Matti Pennanen valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: 50 000 euroa
hallituksen puheenjohtajalle, 30 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle
sekä 25 000 euroa kullekin muille hallituksen jäsenille. Lisäksi hallituksen
kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden
lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euroa
hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa ja
valiokuntien jäsenille 600 euroa valiokuntien kokoukselta, ja että hallituksen
sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaisesti. 

Vuosipalkkion saaminen edellyttää, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan
50 %:lla vuosipalkkiostaan Technopolis Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa
siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2012 on julkistettu. Jos
palkkiota ei voida maksaa yhtiön osakkeilla, se maksetaan kokonaan rahassa.
Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin
hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka
on ilmoittanut, että KHT Ari Eskelinen tulee toimimaan päävastuullisena
tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti perustaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen
jäseniä ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan kuuluu kolme kolmea
suurinta osakkeenomistajaa edustavaa, hallitukseen kuulumatonta jäsentä sekä
asiantuntijajäsenenä ja toimikunnan sihteerinä hallituksen puheenjohtaja.
Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii suurimman osakkeenomistajan nimeämä
jäsen. 

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla
muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla
on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), omistukset lasketaan yhteen,
jos osakkeenomistaja viimeistään kaksi arkipäivää ennen nimeämisoikeuden
ratkaisevaa päivää ilmoittaa kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä
vaativansa. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan omistuksen suuruus
määräytyy viimeisimmän liputusilmoituksen perusteella. 

Nimitystoimikunnan toimikausi jatkuu kunnes uusi nimitystoimikunta on nimetty,
ellei yhtiökokous toisin päätä. Nimitystoimikunta valmistelee edellä
tarkoitetut ehdotukset tarvittaessa myös ylimääräiselle yhtiökokoukselle. 

Jos nimeämisoikeutetuissa osakkeenomistajissa tapahtuu muutos seuraavaa
varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1. päivän jälkeen, mutta
viimeistään kolme kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta, uusilla
nimeämisoikeutetuilla osakkeenomistajilla on oikeus nimetä edustajansa
nimitystoimikuntaan. Nimeämisoikeutta on käytettävä viimeistään kolme kuukautta
ennen varsinaista yhtiökokousta. Tällöin toimikunnan jäsenmäärä kasvaa
vastaavasti. 

Jos nimitystoimikuntaan nimetty jäsen eroaa tai on estynyt toimimasta
toimikunnassa, osakkeenomistajalla on oikeus nimetä uusi edustaja, mikäli tämä
on mahdollista toimikunnan työtä olennaisesti vaikeuttamatta. Jos
osakkeenomistaja ei nimeä uutta edustajaa, oikeus on osakkeenomistajalla, joka
olisi seuraavaksi oikeutettu nimeämään jäsenen toimikuntaan. 

Nimitystoimikuntaan ei voida nimetä sellaista jäsentä, jota ei voitaisi nimetä
hallituksen nimitysvaliokuntaan voimassa olevan Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodin mukaan. Nimitystoimikunnan on myös täytettävä koodin
vaatimukset riippumattomuudesta yhtiöstä. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti. 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 6 338 500 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2013 asti. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 12 677 000 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). 

Hallitus voi päättää yhtiön osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä.
Valtuutuksesta kuitenkin enintään 350 000 osaketta voidaan käyttää
yhtiökokouksen tai hallituksen päättämien kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2013 asti, ja se kumoaa yhtiökokouksen 30.3.2011
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 


Espoo 27.3.2012
Technopolis Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Keith Silverang, toimitusjohtaja, p. 040 566 7785
Carl-Johan Granvik, hallituksen puheenjohtaja, p. 050 1698

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi