Pohjola Pankki Oyj - Kommuniké från årsstämma

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut

Pohjola Bank Abp
Börsmeddelande
27.3.2012 kl. 17.00

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 27.3.2012 fastställde bokslutet för
2011, beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet och
beslöt att i utdelning betala 0,41 euro per aktie i serie A och 0,38 euro per
aktie i serie K. Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till åtta.
Till nya styrelseledamöter valdes verkställande direktör Jukka Hulkkonen och
verkställande direktör Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg. Dessutom godkände
bolagsstämman styrelsens förslag till emissionsbemyndigande för styrelsen.

BOLAGSSTÄMMANS BESLUT

1. Beslut om fastställande av bokslutet

Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning för 2011 fastställdes.

2. Utdelning och gåvor för allmännyttiga ändamål

Utdelningen på aktierna i bolaget fastställdes till 0,41 euro per aktie i serie
A och 0,38 euro per aktie i serie K. Avstämningsdag för utdelningen är
30.3.2012 och betalningsdag för utdelningen är 10.4.2012.

Dessutom beslutade bolagsstämman att för styrelsen reservera högst 150 000 euro
som gåvor för allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

3. Beslut om ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsperioden 2011.

4. Styrelse

Antalet styrelseledamöter fastställdes till åtta (8).

Till bolagets styrelse valdes till slutet av följande ordinarie bolagsstämma
vice verkställande direktör Merja Auvinen, verkställande direktör Jukka
Hienonen, verkställande direktör Jukka Hulkkonen, verkställande direktör Mirja-
Leena (Mirkku) Kullberg, verkställande direktör Harri Sailas och diplomingenjör
Tom von Weymarn. Av de personer som nämns ovan har Jukka Hulkkonen och Mirkku
Kullberg inte tidigare hört till bolagets styrelse.

Utöver de personer som nämnts ovan ingår i styrelsen enligt bolagsordningen
dessutom ordförande för bolagets moderbolag OP-Pohjola anl:s direktion,
chefdirektör Reijo Karhinen, som ordförande och vice ordförande för OP-Pohjola
anl:s direktion, affärsrörelsedirektör Tony Vepsäläinen, som vice ordförande.

De månadsarvoden för styrelseledamöterna som bolagsstämman fastställt är
följande: ordförande 8 000 euro, vice ordförande 5 500 euro och övriga ledamöter
4 500 euro. Arvodet höjs med 1 000 euro per månad för den som är ordförande för
ett styrelseutskott, om den inte samtidigt är ordförande eller vice ordförande
för styrelsen. Månadsarvodena ska behandlas som pensionslön. Dessutom betalas
till alla styrelseledamöter 550 euro per sammanträde i mötesarvode.

5. Revisorer

Till bolagets revisor valdes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab har
till huvudansvarig revisor utsett CGR Sixten Nyman.

Till revisorerna beslöts betalas ett arvode mot en skälig räkning som bolaget
godkänt.

6. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om en eller flera
emissioner mot vederlag. Det sammanlagda antalet aktier som kan tilldelas genom
en aktieemission får i serie A uppgå till högst 24 000 000 aktier och i serie K
till högst 6 000 000 aktier.

Bemyndigandet innehåller också en rättighet för styrelsen att avvika från
aktieägarnas företrädesrätt till aktier i bolaget (riktad emission), om det från
bolagets synpunkt finns sådana vägande ekonomiska skäl för det som avses i
aktiebolagslagen. Bemyndigandet kan i så fall utnyttjas för företagsförvärv
eller för att finansiera och genomföra arrangemang som hör till affärsrörelsen.

Bemyndigandet innehåller en rättighet för styrelsen att besluta om villkoren för
aktieemissionen jämte omständigheter i anslutning till åtgärderna. Styrelsen har
också rätt att bestämma om teckningspriset helt eller delvis ska avsättas till
bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital eller tas upp i aktiekapitalet.

Bemyndigandet gäller till 27.3.2013.

7. Verkställande direktörens översikt och protokollet över bolagsstämman

Presentationsmaterialet för den översikt som verkställande direktören gav vid
bolagsstämman offentliggörs på svenska, finska och engelska på bolagets
internetsidor. Protokollet över bolagsstämman finns framlagt på bolagets
internetsidor senast 10.4.2012.

Pohjola Bank Abp

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
pohjola.fi, op.fi

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
IR-direktör Niina Pullinen, tfn 010 252 4494


Pohjola Bank Abp är en finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-,
kapitalförvaltnings- och skadeförsäkringstjänster. Pohjolas grunduppgift är att
främja sina kunders ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Viktiga mål är
att nå lönsam tillväxt samt öka företagets värde. Pohjola-koncernen betjänar
företagskunder i Finland och utomlands genom att tillhandahålla heltäckande
finansierings-, placerings-, kassahanterings- och skadeförsäkringstjänster. För
privatkunder tillhandahåller koncernen skadeförsäkrings- och private banking-
tjänster. Pohjolas A-aktie har noterats på NASDAQ OMX Helsingfors Large Cap-
lista sedan 1989. Bolaget har cirka 34 000 aktieägare. Pohjola-koncernens
resultat före skatt uppgick 2011 till 258 miljoner euro och koncernens
balansomslutning till 41 miljarder euro 31.12.2011. Pohjola är en del av OP-
Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har över 4 miljoner
kunder.

www.pohjola.fi



[HUG#1597500]