Pohjola Pankki Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Pohjola Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pohjola Pankki Oyj
Pörssitiedote
27.3.2012 klo 17.00

Pohjola Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2012 vahvisti vuoden 2011
tilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,41 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,38
euroa K-sarjan osakkeelta. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin
kahdeksan. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä toimitusjohtaja Jukka
Hulkkonen ja toimitusjohtaja Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg. Tämän lisäksi
yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen osakeantivaltuudeksi.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiön vuoden 2011 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase
vahvistettiin.

2. Osingonjako ja lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiön osakkeille päätettiin jakaa osinkoa 0,41 euroa A-sarjan osakkeelta ja
0,38 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 30.3.2012 ja
osingonmaksupäivä 10.4.2012.

Lisäksi yhtiökokous päätti varata hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tai
niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi enintään 150 000
euroa.

3. Vastuuvapauden myöntäminen

Hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus
tilivuodelta 2011.

4. Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan (8).

Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka varatoimitusjohtaja Merja Auvinen, toimitusjohtaja Jukka Hienonen,
toimitusjohtaja Jukka Hulkkonen, toimitusjohtaja Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg,
toimitusjohtaja Harri Sailas ja diplomi-insinööri Tom von Weymarn. Edellä
mainituista henkilöistä Jukka Hulkkonen ja Mirkku Kullberg eivät ole aikaisemmin
kuuluneet yhtiön hallitukseen.

Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen henkilöiden lisäksi yhtiöjärjestyksen
mukaisesti puheenjohtajana yhtiön emoyhteisön OP-Pohjola osk:n johtokunnan
puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja varapuheenjohtajana OP-Pohjola osk:n
johtokunnan varapuheenjohtaja, liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen.

Yhtiökokouksen vahvistamat hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat seuraavat:
puheenjohtaja 8 000 euroa, varapuheenjohtaja 5 500 euroa ja muut jäsenet kukin
4 500 euroa. Kuukausipalkkio maksetaan 1 000 eurolla korotettuna sellaiselle
hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole samanaikaisesti
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kuukausipalkkiot käsitellään
eläkettä kerryttävänä palkkana. Kokouspalkkiota maksetaan lisäksi hallituksen
kaikille jäsenille 550 euroa kokoukselta.

5.Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n
nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman.

Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa esitetyn, yhtiön hyväksymän,
kohtuullisen laskun mukaan.

6. Hallitukselle annettu valtuutus päättää osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta
maksullisesta osakeannista. Osakeannissa annettavien A-sarjan osakkeiden
yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 24 000 000 kappaletta ja K-sarjan
osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 6 000 000 kappaletta.

Valtuutus sisältää hallitukselle myös oikeuden poiketa osakkeenomistajalle
kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti), jos tähän onosakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta
voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan
kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää osakeannin ehdoista ja
toimenpiteisiin liittyvistä seikoista. Hallituksella on myös oikeus päättää,
kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon taikka osakepääomaan.

Valtuutus on voimassa 27.3.2013 saakka.

7. Toimitusjohtajan katsaus ja yhtiökokouksen pöytäkirja

Toimitusjohtajan yhtiökokouksessa esittämän katsauksen esitysmateriaali
julkaistaan yhtiön internetsivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään
10.4.2012.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
pohjola.fi, op.fi

LISÄTIETOJA
Sijoittajasuhdejohtaja Niina Pullinen, puh. 010 252 4494

Pohjola Pankki Oyj on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa
asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Pohjolan
perustehtävä on edistää asiakkaidensa taloudellista menestystä, turvallisuutta
ja hyvinvointia. Keskeisiä tavoitteita ovat kannattava kasvu sekä yhtiön arvon
kasvattaminen. Pohjola-konserni palvelee yritysasiakkaita Suomessa ja
kansainvälisesti tarjoamalla kattavat rahoitus-, sijoitus-, kassanhallinta- sekä
vahinkovakuutuspalvelut. Yksityisasiakkaille konserni tarjoaa vahinkovakuutus-
ja private banking -palveluita. Pohjolan A-osake on ollut listattuna NASDAQ OMX
Helsingin Large Cap -listalle vuodesta 1989. Osakkeenomistajia on noin 34 000.
Vuonna 2011 Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 258 miljoonaa euroa ja
taseen loppusumma 41 miljardia euroa 31.12.2011. Pohjola on osa OP-Pohjola-
ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on yli 4 miljoonaa
asiakasta.

[HUG#1597499]