Pohjola Pankki Oyj - Börsmeddelande

Beslut vid Pohjolas styrelses konstituerande möte

Pohjola Bank Abp
BÖRSMEDDELANDE
27.3.2012 kl. 18.00

Beslut vid Pohjolas styrelses konstituerande möte

Pohjola Bank Abp:s (Pohjola) styrelse har hållit sitt konstituerande möte efter
den ordinarie bolagsstämman 27.3.2012 och valt följande ledamöter till
styrelsens utskott. Styrelsen har tre utskott: revisionsutskottet,
riskhanteringsutskottet och ersättningsutskottet.

Ledamöterna i revisionsutskottet är: diplomingenjör Tom von Weymarn
(ordförande), vice verkställande direktör Merja Auvinen (vice ordförande) och
verkställande direktör Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg.

Ledamöterna i riskhanteringsutskottet är: affärsrörelsedirektör Tony Vepsäläinen
(ordförande), verkställande direktör Jukka Hulkkonen (vice ordförande) och
verkställande direktör Harri Sailas.

Ledamöterna i ersättningsutskottet är: chefdirektör Reijo Karhinen (ordförande),
affärsrörelsedirektör Tony Vepsäläinen (vice ordförande) och verkställande
direktör Jukka Hienonen.

I enlighet med bolagsordningen är ordförande för OP-Pohjola anl:s (OP-Pohjola)
direktion chefdirektör Reijo Karhinen ordförande för styrelsen och vice
ordförande för OP-Pohjolas direktion, affärsrörelsedirektör Tony Vepsäläinen
vice ordförande för styrelsen.

Styrelsen har bedömt ledamöternas oberoende och konstaterat att Jukka Hienonen,
Mirkku Kullberg och Tom von Weymarn är oberoende av såväl bolaget som de
betydande aktieägarna i bolaget.

Följande personer har på basis av bedömningen betraktats som beroende av både
bolaget och dess betydande aktieägare: Reijo Karhinen, Tony Vepsäläinen och
Harri Sailas. Karhinen och Vepsäläinen är ledamöter av direktionen vid Pohjolas
moderbolag OP-Pohjola, Karhinen är ordförande för direktionen och Vepsäläinen
vice ordförande. Pohjola är dotterbolag till OP-Pohjola. Sailas är verkställande
direktör för Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Ilmarinen är en
betydande aktieägare i Pohjola, dessutom har bolaget ett betydande kund- och
samarbetsförhållande med Pohjola.

Följande personer har på basis av bedömningen betraktats som beroende av
bolaget: Merja Auvinen och Jukka Hulkkonen. Auvinen är vice verkställande
direktör för Suur-Savon Osuuspankki. Hulkkonen är verkställande direktör för
Salon Osuuspankki. Suur-Savon Osuuspankki och Salon Osuuspankki har ett
betydande kund- och samarbetsförhållande med Pohjola.


Pohjola Bank Abp
Carina Geber-Teir
kommunikationsdirektör

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Styrelseordförande Reijo Karhinen, tfn 010 252 4500

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi, pohjola.fi

Pohjola Bank Abp är en finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-,
kapitalförvaltnings- och skadeförsäkringstjänster. Pohjolas grunduppgift är att
främja sina kunders ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Viktiga mål är
att nå lönsam tillväxt samt öka företagets värde. Pohjola-koncernen betjänar
företagskunder i Finland och utomlands genom att tillhandahålla heltäckande
finansierings-, placerings-, kassahanterings- och skadeförsäkringstjänster. För
privatkunder tillhandahåller koncernen skadeförsäkrings- och private banking-
tjänster. Pohjolas A-aktie har noterats på NASDAQ OMX Helsingfors Large Cap-
lista sedan 1989. Bolaget har cirka 34 000 aktieägare. Pohjola-koncernens
resultat före skatt uppgick 2011 till 258 miljoner euro och koncernens
balansomslutning till 41 miljarder euro 31.12.2011. Pohjola är en del av OP-
Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har över 4 miljoner
kunder.

[HUG#1597636]