Lehto Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Lehto Group Oyj: Lehto Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset

Lehto Group Oyj

Pörssitiedote

11.4.2017 klo 15.00 EEST

Lehto Group Oyj: Lehto Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset

Lehto Group Oyj piti vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksensa 11.4.2017 Oulussa,
Technopoliksen tiloissa, osoitteessa Yrttipellontie 1. Yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
sekä toimitusjohtajalle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta eli
yhteensä 12.815.165,44 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 24.4.2017.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Pertti Huuskonen ja jäseniksi Martti
Karppinen, Mikko Räsänen, Päivi Timonen ja Sakari Ahdekivi. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, jonka
puheenjohtajaksi se valitsi Mikko Räsäsen ja jäseniksi Päivi Timosen sekä Sakari
Ahdekiven.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan
kuukausipalkkiona 1.900 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 3.400 euroa.
Lisäksi hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi kustakin hallituksen muusta kuin
puhelimitse tai sähköpostitse pidetystä kokouksesta vahvistettiin jäsenille 750
euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkioksi kustakin valiokunnan muusta
kuin puhelimitse tai sähköpostitse pitämästä kokouksesta, johon hallituksen
jäsen osallistuu, vahvistettiin valiokunnan jäsenelle 400 euroa ja valiokunnan
puheenjohtajalle 600 euroa.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset
matkakustannukset vahvistettiin korvattavaksi Verohallinnon ohjeistuksen
mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on
ilmoittanut yhtiölle, että KHT-tilintarkastaja Tapio Raappana jatkaisi
päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio
yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai usammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 5.800.000
osaketta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti tai muulla tavalla. Hankittavista
osakkeista maksetaan markkinahintainen vastike. Valtuutus oikeuttaa hallituksen
päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin omien osakkeiden
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita
voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen
toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi
tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet
voidaan myös pitää yhtiöllä. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta
alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa vuoden 2018
varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien
osakkeiden luovuttamisesta

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä
enintään 5.800.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-
oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai
useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia
osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai
maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin
kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon
ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista
osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja
osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi,
omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 31.10.2019 asti ja se korvaa yhtiön aikaisemmat anti- ja
optiovaltuutukset.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtia 5 (Yhtiön
edustaminen), 6 (Tilintarkastaja), 9 (Varsinainen yhtiökokous) ja 10 (Arvo-
osuusjärjestelmä) hallituksen ehdottamalla tavalla.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan,
joka valmistelee vuosittain hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat
ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen
olennaisesti hallituksen esittämän luonnoksen mukaisena.

Osakkeenomistajan ehdotus erityisen tarkastuksen järjestämisestä

Yhtiökokouksessa käsitelty Kari Toivasen ehdotus ei saanut tuekseen vaadittavaa
kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista tai kolmasosaa kokouksessa edustetuista
osakkeista.



Oulussa, 11.4.2017

LEHTO GROUP OYJ

HALLITUS


[]