2011-04-21 10:09:22 CEST

2011-04-21 10:10:34 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Lietuvos Dujos AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų 


Vilnius, Lietuva, 2011-04-21 10:09 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 1. AB „Lietuvos
dujos“ (toliau - Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime,
įvykusiame 2011 m. balandžio 20 d., priimti šie sprendimai: 



1.1. Auditoriaus išvada apie AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotąsias ir
Bendrovės finansines ataskaitas ir AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotąjį
metinį pranešimą. 

Priimtas sprendimas: Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB
„Lietuvos dujos“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB
„Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų
tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotajam
metiniam pranešimui. 



1.2. Audito komiteto informacija.

Priimtas sprendimas: Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie
Audito komiteto veiklą. 



1.3. AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.

Priimtas sprendimas: Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotajam
metiniam pranešimui. 



1.4. AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių
ataskaitų tvirtinimas. 

Priimtas sprendimas: Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotąsias
ir Bendrovės finansines ataskaitas. 



1.5. AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Priimtas sprendimas: Patvirtinti 2010 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą.

Žiūrėti priedą (pelno_paskirstymas.pdf)

2011 m. balandžio 20 dieną įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime buvo nuspręsta Bendrovės akcininkams išmokėti 0,256 Lt (0,074 EUR)
dydžio dividendus vienai 1 Lt nominalios vertės akcijai už 2010 m. Dividendus
turi teisę gauti akcininkai, kurie akcininkų teisių apskaitos dieną, t.y. 2011
m. gegužės 5 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Dividendai bus išmokami per
Bendrovės (emitento) vertybinių popierių tvarkytoją AB FMĮ „Finasta“ (telefonas
pasiteiravimui 1813). Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 60 str. 4
dalimi, dividendai bus išmokami per 1 mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus
priėmimo dienos. 



1.6. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Priimtas sprendimas: Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB
„Lietuvos dujos“ 2011 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų ir susijusių
ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti 104,0 tūkst. Litų (neįskaitant PVM)
užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas. 



1.7. Dėl Bendrovės valdybos narių atšaukimo.

Sprendimas nepriimtas.



1.8. Dėl naujų Bendrovės valdybos narių rinkimo.

Priimtas sprendimas: Klausimo nesvarstyti.



1.9. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo iš Bendrovės lėšų.

Priimtas sprendimas: Klausimo nesvarstyti.



1.10. Dėl įpareigojimų Bendrovės valdybai.

Priimtas sprendimas: Klausimo nesvarstyti.



1.11. Dėl Bendrovės įstatų keitimo.

Priimtas sprendimas: Klausimo nesvarstyti.



Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai patalpinti
Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje (www.crib.lt) bei Bendrovės
tinklalapyje (www.dujos.lt). 



Priedai:

1. Finansinės ataskaitos 2010 (.pdf)

2. Atsakingų asmenų patvirtinimas (.pdf)

3. Audito komiteto informacija (.pdf)

4. Metinis pranešimas 2010 (.pdf)

5. Kodekso forma 2010 (.pdf)

6. Pelno paskirstymas (.pdf)

7. Pranešimas spaudai (.pdf)



Įgaliotas asmuo:
Justinas Stašinskas
Juridinio skyriaus vyresnysis teisininkas
tel. (8 5) 236 01 45