Glaston Oyj Abp - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

GLASTON OYJ ABP      Pörssitiedote   16.2.2009 klo 15.00                        


YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                
Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 17. päivänä maaliskuuta 2009 klo 16 alkaen hotelli Hilton    
Helsinki Kalastajatorpalla, osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki.         
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 15.00.             


A.Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys              

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo 

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
   esittäminen 

   Toimitusjohtajan katsaus 

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

   Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan 
   taseen perusteella jaetaan osinkona 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 
   osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.3.2009 on
   merkittynä Suomen Arvopaperikeskuksen (Euroclear Finland Oy) pitämään
   yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 27.3.2009. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 

10.Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                 

  Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu palkkiona 40.000 euroa vuodessa, 
  varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 20.000
  euroa vuodessa. Lisäksi yhtiö on suorittanut palkkioon perustuvan
  vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. 
  Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota
  jokaisesta  hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut.
  Kokouksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 800 euroaja jäsenille
  500 euroa. 

   Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden 
   tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa,
   että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

   Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden 
   tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa,
   että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). 

12.Hallituksen jäsenten valitseminen                                            

   Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden 
   tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa,
   että hallituksen jäseniksi valittaisiin nykyisistä jäsenistä Claus von
   Bonsdorff, Klaus Cawén, Jan Lång, Carl-Johan Rosenbröijer, Christer Sumelius
   ja Andreas Tallberg. 

13.Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                      

14.Tilintarkastajan valitseminen                                                

   Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö KPMG Oy
   Ab. 

15.Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                          

   Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutettaisiin seuraavasti: 

   -Yhtiöjärjestyksen 2 §:ää muutetaan siten, että yhtiön toimialasta
   poistetaan energian tuotanto; 

   -Yhtiöjärjestyksen 11 §:ää muutetaan siten, että yhtiökokouskutsu on 
   toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta; 

   -Yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan siten, että ilmoittautumisen 
   yhtiökokoukseen on tapahduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna
   päivänä,joka voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen yhtiökokousta; ja 

   -Lunastusvelvollisuutta koskeva yhtiöjärjestyksen 14 § poistetaan. 

16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta         

   Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään enintään 7.000.000
   yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. 

   Omat osakkeet hankittaisiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien 
   osakkeiden suhteessa yhtiön omalla vapaalla pääomalla osakkeiden
   hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
   julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkimisessa ja maksamisessa
   noudatetaan   NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n voimassa
   olevia sääntöjä. 

   Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen 
   ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, 
   muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön 
   osakeperusteista kannustinjärjestelmää, tai investointien rahoittaminen. 
   Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai
   luovuttaa edelleen. 

   Hankkimisvaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen 
   päätöksestä lukien. 

17.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista                           

   Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden 
   antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta 
   siten, että uusia osakkeita voidaan antaa enintään 7.800.000 kappaletta ja 
   yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa enintään 7.800.000
   kappaletta kuitenkin siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden
   yhteismäärä voi olla enintään 7.800.000 kappaletta. 

   Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
   luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. 

   Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä 
   suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan 
   etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
   syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai 
   mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai 
   toteuttamiseksi tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden
   kannustinjärjestelmiä. 

   Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen maksutta
   vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu
   huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. 

   Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. 
   Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä yhtiölle valtuutuksen 
   nojalla hankittujen tai hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla 
   enintään 1/10 yhtiön kaikista osakkeista. 

   Uusista osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta
   luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun
   vapaan oman  pääoman rahastoon. 

   Hallitus päättää osakeantivaltuutuksen nojalla muista osakkeiden antamiseen
   ja luovuttamiseen liittyvistä seikoista. 

   Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2011 varsinaisen 
   yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 


B.Yhtiökokousasiakirjat             

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Glaston
Oyj Abp:n internet-sivuilla osoitteessa www.glaston.net. Glaston Oyj Abp:n      
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja      
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla          
viimeistään viikolla 10. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja                  
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä     
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.  


C.Ohjeita kokoukseen osallistujille                                             

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                          

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.3.2009      
rekisteröity Suomen Arvopaperikeskuksen (Euroclear Finland Oy) pitämään yhtiön  
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen            
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
yhtiölle viimeistään 12.3.2009. Ilmoittautuminen voi tapahtua:                  

sähköpostitse satu.kujala@glaston.net;                                          
puhelimitse numeroon 010 500 6625;                                              
telefaksilla numeroon 010 500 6515, tai                                         
kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Mikonkatu 9, 00100 Helsinki.            

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.  
Osakkeenomistajien Glaston Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn    
yhteydessä.                                                           

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                           

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.        

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa.                                                              

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen       
Glaston Oyj Abp, Mikonkatu 9, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan           
päättymistä.                                                                    

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                         

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen              
täsmäytyspäivänä 6.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.                   

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään                   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  

Muut tiedot                                                                     

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 10.2.2009 yhteensä 79.350.000       
osaketta ja ääntä.                                                              
Helsingissä helmikuun 10. päivänä 2009                                          

GLASTON OYJ ABP                                                                 
HALLITUS                                                                        


Lähettäjä:          
Glaston Oyj Abp                                                                 
Agneta Selroos                                                                  
IR- ja viestintäpäällikkö                                                       
Puh. 010 500 6105                                                               

Glaston Oyj Abp                                                                 

Glaston Oyj Abp  on kasvava,kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on      
lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa                 
One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat
alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa  
ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam       
Software lasialan ohjelmistoissa .                                              

Glastonin oma lasinjalostusyksikkö, Tamglass Lasinjalostus, on Suomessa toimiva 
korkealaatuisten turvalasituotteiden valmistaja.                                

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla.     
www.glaston.net

Attachments:

yhtiökokouskutsu_fin.pdf