Wulff-Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

WULFF-YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 23.4.2010 PÄÄTÖKSET

WULFF-YHTIÖT OYJ                                                                
PÖRSSITIEDOTE	23.4.2010 KLO 18.00                                             


WULFF-YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 23.4.2010 PÄÄTÖKSET               

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2010 päätti maksaa osinkoa 0,05 
euroa osakkeelta ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden       
hankkimisesta. Myös muut ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan. 

Hallitukseen valittiin uudelleen Ere (Erkki) Kariola, Ari Pikkarainen, Pentti   
Rantanen, Saku (Sakari) Ropponen ja Heikki Vienola sekä uutena jäsenenä Andreas 
Tallberg.                                                                       

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden      
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009.                  

Osingonmaksu                                                                    

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 jaetaan osinkona 0,05 euroa          
osakkeelta. Osinko maksetaan 5.5.2010 osakkaalle, joka on osingonjaon           
täsmäytyspäivänä 28.4.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään             
osakasluetteloon.                                                               

Hallituksen jäsenet                                                             

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi.       
Hallitukseen valittiin uudelleen Ere (Erkki) Kariola, Ari Pikkarainen, Pentti   
Rantanen, Saku (Sakari) Ropponen ja Heikki Vienola sekä uutena jäsenenä Andreas 
Tallberg. Yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen palkkiot ennallaan.          
Hallituksen jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa Wulff-Yhtiöt -konserniin,   
maksetaan palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa.                                    

Tilintarkastajat                                                                

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat on valittu toistaiseksi, joten        
KHT-Yhteisö Nexia Tilintarkastus Oy ja HTM Juha Lindholm jatkavat               
tilintarkastajina. Nexia on ilmoittanut päävastuullisen tilintarkastajan        
vaihtuvan ja uuden päävastuullisen tilintarkastajan olevan KHT Seppo Tervo.     
Tilintarkastajille päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.                

Yhtiöjärjestyksen muutos           

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 9  
§:n ensimmäinen kappale muutetaan lain muutoksen johdosta siten, että           
yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta,     
mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen                                         

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen     
hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen    
saakka. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä    
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille     
tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen 
tulee perustua markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa      
voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai    
muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.                                 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) 
laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi     
yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden    
toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön          
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai    
mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden         
hankkimiseen liittyvistä seikoista.                                             

Valtuutus osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien         
antamiseen                                                                      

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta,     
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain  
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:  

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa      
osakkeita korkeintaan 1 300 000 kappaletta, joka vastaa noin 20 % yhtiön        
kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla
annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Osakeanti   
voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain 
säätämissä rajoissa.                                                            

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus 
oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita  
(suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää
yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden    
toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen        
parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin     
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.                                           

Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön 
taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai        
osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä   
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää   
muista osakeantiin liittyvistä seikoista.                                       


Helsingissä 23.4.2010                                                           

WULFF-YHTIÖT OYJ                                                                
HALLITUS                                                                        


Lisätietoja:                                                   
konsernijohtaja Heikki Vienola                                                  
puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110                                         
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi                                             

JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.wulff.fi                                                                    

Wulff-Yhtiöt Oyj on kasvava, kannattava ja kansainvälistyvä pörssiyritys sekä   
toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija. Wulff myy ja markkinoi      
asiakkailleen toimistotuotteita, liike- ja mainoslahjoja, it-tarvikkeita ja     
ergonomiaa. Sen palveluvalikoimaan kuuluvat myös monipuoliset messu- ja         
tapahtumamarkkinointipalvelut. Suomen lisäksi Wulff toimii Ruotsissa, Norjassa, 
Tanskassa, Virossa ja Liettuassa. Verkossa konserni palvelee asiakkaitaan       
toimistotuotteiden verkkokaupalla wulffinkulma.fi ja liike- ja                  
mainoslahjapalvelulla liikelahjamoottori.fi.

Attachments:

wuff_2010-04-23_yhtiokokouspaatokset.pdf