|
|||
2010-04-26 06:42:00 CEST 2010-04-26 06:42:38 CEST REGULATED INFORMATION Biohit Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetBIOHIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETBIOHIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.4.2010 KLO 07.30 BIOHIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Biohit Oyj:n perjantaina 23.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osingonmaksu Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta ja että emoyhtiön tilikauden tappio 1 017 818,21 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille. Muutokset yhtiöjärjestykseen Yhtiökokouksessa päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1. kappale kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-7 varsinaista jäsentä.” Lisäksi päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §:n 1. kappale kuulumaan seuraavasti: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista kutsun tai tiedoksiannon kutsun toimittamisesta yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai muulla päättämällä tavalla.” Hallituksen jäsenet Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: vanhoina jäseninä professori Reijo Luostarinen, professori Mikko Salaspuro, professori Osmo Suovaniemi, DI, MBA Kalle Kettunen, ekonomi Jukka Ant-Wuorinen ja VTM, kauppaneuvos Eero Lehti. Uudeksi jäseneksi valittiin TkT Ainomaija Haarla, jonka toimikausi alkaa, kun edellä esitetty yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 550 euron ja muille hallituksen jäsenille 1 300 euron suuruinen kuukausikohtainen palkkio. Tilintarkastajan valinta Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Hallituksen valtuuttaminen päättämään OYL 10:1:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia B-sarjan osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirja). Erityisten oikeuksien perusteella annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä on 900 000 kappaletta. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 29.4.2010 yhtiön internet-sivuilla www.biohit.com/sijoittajat sekä Biohitin pääkonttorissa Laippatie 1, 00880 Helsinki. Biohit Oyj Hallitus Lisätietoja: Jussi Heiniö Hallintojohtaja Puh: 09-773 861 Sähköposti: jussi.heinio@biohit.com Jakelu: NASDAQ OMSX Helsinki Oyj Kansallinen tiedotevarasto (www.oam.fi) Keskeiset tiedotusvälineet http://www.biohit.com Tietoa Biohitistä: Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä ja elämisen laatua. Biohit soveltaa määrätietoista ja pitkäjänteistä innovaatio- ja patentointistrategiaa. Biohit tuottaa yhdessä tiedeyhteisöjen kanssa tutkimustuloksiin ja innovaatioihin perustuvaa uutta teknologiaa, tuotteita ja palveluja, joilla voidaan kehittää turvallisia ja kustannustehokkaita nesteannosteluratkaisuja laboratoriotyöskentelyyn sekä diagnostisia testejä ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Biohitillä on kaksi liiketoimintasegmenttiä, nesteannostelu ja diagnostiikka. Nesteannostelutuotteet käsittävät elektroniset ja mekaaniset pipetit, kertakäyttöiset pipetinkärjet ja pipettien huolto- ja kalibrointipalvelut tutkimuslaitosten, terveydenhuollon ja teollisuuslaboratorioiden käyttöön. Diagnostiikkaan kuuluvat ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteamiseen liittyvät tuotteet ja analyysijärjestelmät, kuten GastroPanel-tutkimukset mahalaukun sairauksien ja niihin liittyvien riskien diagnosoimiseksi verinäytteestä, pikatestit laktoosi-intoleranssin ja helikobakteeri-infektion määrittämiseksi gastroskopioiden yhteydessä sekä ColonView-tutkimus paksusuolisyövän riskin ilmaisevan suolistoverenvuodon varhaiseen toteamiseen. Acetium-innovaatio vähentää syöpää aiheuttavaa asetaldehydiä hapottomassa mahassa. Biohit-konsernin palveluksessa on noin 370 henkilöä. Pääkonttori on Helsingissä ja tytäryhtiöt sijaitsevat Ranskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä, Intiassa, Kiinassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Yhtiöllä on myös edustusto Singaporessa. Lisäksi Biohitin tuotteita myy noin 450 jakelijaa 70 maassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on vuodesta 1999 noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto -ryhmässä. Lisätietoja osoitteesta www.biohit.com |
|||
|