Lifosa AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2009 m. kovo 25 d. sprendimu, 2009 m.
balandžio 29 dieną 9.00 val. bendrovės administracinio pastato salėje I a.
(Juodkiškio g. 50, Kėdainiai) šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas. 
Akcininkai registruojami nuo 8.25 val. iki 8.50 val. Jie privalo pateikti
asmens tapatybę liudijantį dokumentą, o akcininkų įgaliotieji asmenys - ir
įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. 
Susirinkimo apskaitos diena - 2009 m. balandžio 22 d. 

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. Bendrovės 2008 m. metinis pranešimas. 
3. Bendrovės 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Bendrovės 2008 m. pelno paskirstymas.
5. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
6. Bendrovės valdybos nario atsistatydinimo patvirtinimas ir naujo valdybos
nario rinkimai. 
7. Bendrovės Audito komiteto veiklos reglamento tvirtinimas. 
8. Bendrovės Audito komiteto sudarymas ir komiteto narių rinkimai.
9. Apmokėjimo sąlygų Audito komiteto nariams tvirtinimas.

Nuo 2009 m. balandžio 17 d. akcininkai, darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 14.15
val. atvykę į bendrovės buveinę Juodkiškio g. 50, Kėdainiuose, arba bendrovės
interneto svetainėje (www.lifosa.com), gali susipažinti su bendrovės
dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke. 
Papildomą informaciją įgaliota teikti Regvita Ivanovienė, tel. (8-347) 66331.

Generalinis direktorius	
Jonas Dastikas