Huhtamäki Oyj - Pörssitiedote

Huhtamäki Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.3.2016 KLO 9.20


Huhtamäki Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle


Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21.4.2016 klo 13.00
Finlandia-talon kongressisiivessä, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Hallituksen kokoonpano
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin seitsemän (7).

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin
nykyisistä hallituksen jäsenistä uudelleen Eija Ailasmaa, Pekka Ala-Pietilä,
William R. Barker, Rolf Börjesson, Jukka Suominen ja Sandra Turner sekä uutena
jäsenenä Doug Baillie seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Maria Mercedes Corrales on ilmoittanut
yhtiölle, ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Doug Baillie (s. 1955) on työskennellyt useissa eri Unilever-konsernin
tehtävissä vuodesta 1978 vuoteen 2016 saakka, viimeisimpinä tehtävinään Chief
Human Resources Officer ja Unilever-konsernin johtoryhmän (ULE)  jäsen (2011-
2016), President, Western Europe (2008-2011), Chief Executive Officer & Group
Vice President, South Asia, Hindustan Unilever (2006-2008) ja Group Vice
President, Africa, Middle East & Turkey (2004-2005). Doug Baillien keskeisimmät
luottamustehtävät ovat The MasterCard Foundationin ja Leverhulme Trustin
hallitusten jäsenenä toimiminen. Doug Baillie on koulutukseltaan BComm, Business
Finance, Marketing & Business Administration. Hän on riippumaton yhtiöstä ja
merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden taustatiedot ovat saatavilla
yhtiön internetsivuilla (www.huhtamaki.com) Sijoittajat-osiossa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi kaikki
ehdokkaat ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli heidät valitaan hallituksen
jäseniksi, he tulevat valitsemaan Pekka Ala-Pietilän hallituksen
puheenjohtajaksi ja Jukka Suomisen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot
maksettaisiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 120 000 euroa,
varapuheenjohtajalle 68 000 euroa ja muille jäsenille 57 000 euroa. Lisäksi
hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että kokouspalkkiot pidettäisiin
ennallaan ja maksettaisiin siten osallistuttujen kokousten mukaisesti
seuraavasti: 1 000 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle maksettaisiin 2 000 euroa kokoukselta, henkilöstövaliokunnan
puheenjohtajalle 1 200 euroa kokoukselta ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle
1 200 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle on
julkistettu 11.2.2016.

Yhtiökokouskutsu on suunniteltu julkistettavaksi yhtiön internetsivuilla
23.3.2016. Lisäksi kutsusta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa.


Lisätietoja:
Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872


HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen
asiantuntija. 71 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 34 maassa
antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä
he toimivat. Noin 15 800 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri
teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan
enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 2,7 miljardia
euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön
pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

[HUG#1994301]