Vilkyskiu Pienine - Visuotinis akcininkų susirinkimas

2023-04-28 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkime, įvykusiame 2023 m. balandžio 28 d., buvo priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės konsoliduoto 2022 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

Patvirtintas Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas už 2022 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Nepriklausomo auditoriaus išvados apie bendrovės 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.

Pranešimas išklausytas.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2022 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtintas Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2022 metus rinkinys.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2022 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Patvirtintas 2022 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymas taip:

	Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2021 metų pabaigoje	28,841
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2021 metus	(2,389)
3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti	-
4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš reserve	26,452
5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	12,599
6) Pervedimai iš rezervų	45
7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas- finansinių metų pabaigoje	39,096
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):
pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus	-
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	(3,165)
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	35,990

Vienai paprastai vardinei akcijai skiriama 0.265 Eur.

5 darbotvarkės klausimas - Bendrovės 2022 m. atlygio ataskaitos, kuri yra metinio pranešimo dalis, tvirtinimas.

Patvirtinta Bendrovės 2022 m. atlygio ataskaita, kuri yra metinio pranešimo dalis.

6 darbotvarkės klausimas - Audito įmonės, kuri atliks Bendrovės auditą už 2023-2025 metus, rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

1. Audito įmone, kuri atliks Bendrovės auditą už 2023 metus, išrinkta UAB „PricewaterhouseCoopers“.
2. Bendrovės generalinis direktorius įgaliotas pasirašyti sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir nustatyti apmookėjimo už audito paslaugos sąlygas.

7 darbotvarkės klausimas - Bendrovės Stebėtojų tarybos sudarymas.

Bendrovėje sudaryta Stebėtojų taryba, susidedanti iš 3 (trijų) narių, renkamų 4 (ketverių) metų laikotarpiui.

8 darbotvarkės klausimas - Bendrovės įstatų pakeitimas ir įgaliojimų suteikimas

1. Pakeisti Bendrovės įstatai ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
2. AB Vilkyškių pieninės generalinis direktorius įgaliotas (su teise perįgalioti) pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus (naują įstatų redakciją) ir juos įregistruoti Juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.

9 darbotvarkės klausimas – Bendrovės Stebėtojų tarybos narių išrinkimas

1. Bendrovės stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti:
1.1. Algimantas Lekevičius (nepriklausomas narys);
1.2. Marijana Juškienė (nepriklausomas narys);
1.3. Martynas Bertašius.
2. Išrinkta Bendrovės stebėtojų taryba savo veiklą pradeda nuo pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
3. Stebėtojų tarybos nariams bus mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje taip, kaip numatyta AB Vilkyškių pieninė įmonių grupės Atlygio  politikoje.
4. Bendrovės generalinį direktorius įgaliotas pasirašyti sutartis su Stebėtojų tarybos nariais dėl Stebėtojų tarybos narių veiklos Stebėtojų taryboje.

10 darbotvarkės klausimas – Bendrovės Audito komiteto nario rinkimas

Bendrovės Audito komiteto nariu iki Audito komiteto kadencijos pabaigos išrinkta Sigita Montvilaitė.

11 darbotvarkės klausimas – Bendrovės Atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimas

Patvirtinta nauja Bendrovės Atlygio politika.

Daugiau informacijos įgaliota suteikti Ekonomikos ir finansų direktorė Vilija Milaševičiutė, tel. 8-441-55102