Alisa Bank Plc - Yhtiökokouksen päätökset

Alisa Pankki Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 3.5.2024

ALISA PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2024 KLO 14.25 EEST

Alisa Pankki Oyj:n ylimäärinen yhtiökokous pidettiin tänään 3.5.2024
Helsingissä. Yhtiön 10.4.2024 julkistamassa pörssitiedotteessa kuvatun
yrityskaupan (”Yrityskauppa”) toteuttamiseksi yhtiökokous päätti hallituksen
ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista
(”Suunnattu Osakeanti”) sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti, ehdollisena Yrityskaupan toteutumiselle, valita uusi hallitus, kuten
alla on tarkemmin esitetty.

PURO FINANCE OY:N OSAKEKANNAN HANKKIMISEEN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Suunnatusta Osakeannista

Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Annettavat uudet osakkeet suunnataan PURO Finance Oy:n nykyisille
osakkeenomistajille heidän Yrityskaupassa myymiensä PURO Finance Oy:n osakkeiden
mukaisessa suhteessa. Suunnatussa Osakeannissa annettavien osakkeiden lukumäärä
voi olla yhteensä enintään 58 878 721 osaketta.

Hallitus päättää kaikista muista Suunnatun Osakeannin ehdoista, mukaan lukien
merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta ja siitä, että
merkintähinta voidaan maksaa myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 31.12.2024 asti. Valtuutus ei kumoa varsinaisen
yhtiökokouksen 20.3.2024 hallitukselle myöntämää osakeantivaltuutusta.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten
valitseminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
ehdollisena Yrityskaupan toteutumiselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
päätetään kuusi.

Yhtiökokous päätti lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti, ehdollisena Yrityskaupan toteutumiselle, että Sampsa Laine ja Jukka
Salonen valitaan hallitukseen uusina jäseninä ja että hallituksen nykyisistä
jäsenistä jatkaisi tehtävässään Sami Honkonen, Johanna Lamminen, Markku Pohjola
ja Tero Weckroth. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Lea Keinänen ja Jorma Pirinen
eivät jatka hallituksen jäseninä, mikäli Yrityskauppa toteutuu.

Uusien ehdotettujen hallitusjäsenten Sampsa Laineen ja Jukka Salosen valinta on
lisäksi ehdollinen tavanomaiselle viranomaisen suorittamalle sopivuus- ja
luotettavuusarvioinnille.

Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka alkaa sinä päivämääränä, jona
Yrityskauppa sitä koskevan sopimuksen mukaisesti toteutuu ja päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Uusien hallituksen jäsenten Sampsa
Laineen ja Jukka Salosen valinta ja toimikauden alkaminen on ehdollinen sekä
Yrityskaupan toteuttamiselle että yllä mainitulle viranomaisen suorittamalle
sopivuus- ja luotettavuusarvioinnille.

Uusille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota heidän
hallitustoimikautensa pituuden suhteessa.

Nykyiset hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola ja varapuheenjohtaja Johanna
Lamminen jatkavat tehtävissään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä on nähtävillä Alisa Pankin
internetsivuilla viimeistään 17.5.2024.

ALISA PANKKI OYJ

Hallitus

Lisätiedot

Juha Saari, vt. toimitusjohtaja, Alisa Pankki Oyj
juha.saari@alisapankki.fi
puh. +358 40 6720 595

Alisa Pankki lyhyesti

Alisa Pankki (https://www.alisapankki.fi/) Oyj on suomalainen sujuvamman arjen
digitaalinen pankki. Palvelemme sekä yksityishenkilöitä, PK-yrityksiä että
talletusvaroilleen kilpailukykyistä korkotuottoa hakevia säästäjiä
mutkattomasti, selkeästi ja vastuullisesti. Alisa Pankki Oyj:n osakkeet on
listattu Nasdaq Helsingin päälistalla (ALISA) ja sillä on Finanssivalvonnan
myöntämä toimilupa. www.alisapankki.fi